Länderrisiken Europa
Übersicht europäischer Staaten und ausgewählter angrenzender Risikojurisdiktionen mit eigener AML-Länderrisikoseite. Die Bewertung erfolgt risikobasiert anhand von FATF-/EU-Status, Sanktionslage, Korruption, organisierter Kriminalität, Finanzplatzrisiken, Bargeldnähe und praktischer Relevanz für Geldwäschebeauftragte.
Niedrig / Niedrig-Mittel
geringeres Grundrisiko, aber Einzelfallprüfung erforderlich
geringeres Grundrisiko, aber Einzelfallprüfung erforderlich
Mittel / Mittel-Hoch
erhöhte Aufmerksamkeit bei bestimmten Branchen und Strukturen
erhöhte Aufmerksamkeit bei bestimmten Branchen und Strukturen
Hoch
Sanktionen, FATF-/EU-Status oder erhebliche strukturelle Risiken
Sanktionen, FATF-/EU-Status oder erhebliche strukturelle Risiken
Europäische Länderrisikoseiten
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien und Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldau
Monaco
Montenegro
Niederlande
Nordmazedonien
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Vatikanstadt
Vereinigtes Königreich
Weißrussland / Belarus
Zypern