Länderrisiken Amerika
Übersicht der Staaten Nord-, Mittel- und Südamerikas sowie der Karibik mit eigener AML-Länderrisikoseite. Die Einordnung berücksichtigt FATF-/EU-Status, Sanktionen, Drogenhandel, Korruption, Offshore-Finanzplätze, Menschenhandel, Cybercrime, Bargeld- und Immobilienrisiken.
Niedrig / Niedrig-Mittel
stabile Systeme, aber Einzelfallprüfung erforderlich
stabile Systeme, aber Einzelfallprüfung erforderlich
Mittel / Mittel-Hoch
erhöhte Risiken durch Sektoren, Offshore oder OK
erhöhte Risiken durch Sektoren, Offshore oder OK
Hoch
FATF-/EU-Status, Sanktionen, Drogen- oder Korruptionsrisiken
FATF-/EU-Status, Sanktionen, Drogen- oder Korruptionsrisiken
Amerikanische Länderrisikoseiten
Antigua und Barbuda
Argentinien
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivien
Brasilien
Kanada
Chile
Kolumbien
Costa Rica
Kuba
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaika
Mexiko
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
St. Kitts und Nevis
St. Lucia
St. Vincent und die Grenadinen
Suriname
Trinidad und Tobago
USA
Uruguay
Venezuela