Länderrisiko: Ungarn
🇭🇺 Ungarn (engl. Hungary)
Embargo
❌ Nein
❌ Nein
FATF gelistet
❌ Nein
❌ Nein
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / EU-Mitgliedstaat
❌ Nein / EU-Mitgliedstaat
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Keine spezifische Angabe
⚠️ Keine spezifische Angabe
🌍 Weitere Länderinformationen
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH
Score: 58 / 100
Ungarn ist nicht FATF-gelistet, weist jedoch erhöhte Risiken durch Korruption, politische Einflussstrukturen, EU-Fördermittelmissbrauch, organisierte Kriminalität und wirtschaftliche Intransparenz auf.
📊 Risiko-Dashboard
FATF/EU: 0/30
Korruption: 18/20
OK: 16/20
Finanzsystem: 11/15
Bargeld: 13/15
🔍 Detailanalyse
Korruption & politische Einflussnahme
Ungarn zählt innerhalb der EU zu den Ländern mit erhöhtem Korruptionsrisiko. Besonders kritisch sind öffentliche Beschaffung, staatliche Unternehmen und EU-Fördermittel.
Organisierte Kriminalität
Relevante Bereiche: Drogenhandel, Menschenhandel, Betrug, Steuerdelikte und Schattenwirtschaft. Netzwerke agieren häufig grenzüberschreitend.
EU-Fördermittel & Subventionsmissbrauch
Ungarn steht regelmäßig im Fokus der EU wegen Unregelmäßigkeiten bei Fördermitteln – ein klassisches Geldwäsche-Vortatfeld.
⚖️ Praxis
- PEP- und Korruptionsrisiko hoch gewichten
- Subventions-/Projektfinanzierungen kritisch prüfen
- UBO-Strukturen detailliert analysieren
📚 Quellen
- Transparency International – CPI
- EU-Kommission – Rechtsstaatlichkeitsberichte
- Global Organized Crime Index