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Länderrisiko: Belarus / Weißrussland

Flagge Belarus

🇧🇾 Belarus / Weißrussland (engl. Belarus)

Embargo / Sanktionen
✅ Ja / umfangreiche EU-Sanktionen
FATF gelistet
❌ Nein / EAG-Kontext
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Sanktions- und Drittstaatenbezug relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 78 / 100

Belarus ist nicht FATF-gelistet, weist aber aufgrund EU-Sanktionen, enger Russland-Verflechtung, autoritärer Staatsstruktur, Korruptionsrisiken, staatlicher Kontrolle, Menschenhandel, Sanktionsumgehung, Transit- und Grenzlage sowie EAG-Follow-up-Kontext ein hohes AML-/Sanktionsrisiko auf.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
12 / 30
Korruption
18 / 20
Organisierte Kriminalität
18 / 20
Finanzsystem
14 / 15
Sanktionen / Umgehung
15 / 15

🔍 Detailanalyse

FATF-, EAG- und Sanktionsstatus

Belarus ist Mitglied der Eurasian Group (EAG). Im EAG-Plenum 2025 wurde ein Follow-up-Bericht zu AML/CFT/CPF-Defiziten behandelt. Aus praktischer Sicht ist neben AML vor allem der Sanktions- und Russlandbezug wesentlich.

Korruption und staatliche Kontrolle

Belarus weist erhebliche Governance- und Korruptionsrisiken auf. Risikofelder sind staatsnahe Unternehmen, Behördenbezug, öffentliche Aufträge, Export-/Importstrukturen, PEPs, Strohpersonen und politisch exponierte Vermögensstrukturen.

Organisierte Kriminalität und Menschenhandel

Der Global Organized Crime Index 2025 beschreibt Menschenhandel als relevantes Problem; Belarus fungiert insbesondere als Herkunftsland für betroffene Personen. AML-relevant sind außerdem Schmuggel, Grenzkriminalität, Cybercrime, Sanktionsumgehung, Logistik- und Handelsrouten.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Belarus-Bezug grundsätzlich als erhöhtes Risiko behandeln.
  • Sanktionen, wirtschaftliche Eigentümer, Kontrolle und Russland-Bezug immer gemeinsam prüfen.
  • Besondere Aufmerksamkeit bei Exportkontrolle, Logistik, Maschinen, Dual-Use, Rohstoffen und Drittstaatenrouten.
  • PEP-, Staatsunternehmens-, Strohmann- und Negative-Media-Bezug vertieft dokumentieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Belarus-Bezug regelmäßig prüfen.
  • Source of Funds und wirtschaftlichen Zweck detailliert dokumentieren.
  • Sanktionsumgehungs- und Trade-Based-Money-Laundering-Indikatoren in das Monitoring aufnehmen.
  • Transaktionen mit Belarus-/Russland-/Drittstaatenkette besonders plausibilisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Belarus / EAG Mutual Evaluation Reference
  • EAG – Follow-up Report / 43rd Plenary 2025
  • EU Sanctions Map / Belarus Sanctions
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index 2025 – Belarus Profile
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