Länderrisiko: Vietnam
🇻🇳 Vietnam (engl. Vietnam)
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
❌ Nein / APG Enhanced Follow-up
❌ Nein
⚠️ Handel, Korruption, Cybercrime & Menschenhandel relevant
🌍 Weitere Länderinformationen
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH
Score: 64 / 100
Vietnam ist aktuell nicht FATF-gelistet, befindet sich jedoch im APG-/FATF-Follow-up-Kontext. Die FATF berichtete 2025, dass Vietnam Fortschritte bei technischen Defiziten erzielt hat, diese aber für eine Hochstufung bestimmter Empfehlungen noch nicht ausreichten. AML-relevant sind insbesondere Handel, Export-/Importstrukturen, Korruption, Immobilien, Cybercrime, Online-Scams, Menschenhandel, Drogenhandel, Bargeld, informelle Zahlungswege und regionale Scam-Compounds.
📊 Risiko-Dashboard
8 / 30
16 / 20
17 / 20
12 / 15
18 / 15*
*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Handels-, Cybercrime-, Scam-, Bargeld- und Menschenhandelsrisiken.
🔍 Detailanalyse
FATF-/APG-Status
Vietnam ist Mitglied der Asia/Pacific Group on Money Laundering. Der Mutual Evaluation Report wurde 2022 angenommen. Im Follow-up Report 2025 stellte die FATF fest, dass Vietnam Fortschritte bei technischen Defiziten erzielt hat, diese aber nicht ausreichten, um die Bewertungen für Recommendation 24 und Recommendation 29 anzuheben; beide blieben „partially compliant“.
Handel, Exportstrukturen und TBML
Vietnam ist ein wichtiger Produktions-, Export- und Handelsstandort. AML-Risiken bestehen bei Handelsfinanzierung, Über-/Unterfakturierung, Scheingeschäften, Plattformhandel, Logistik, Textil-, Elektronik-, Agrar- und Rohstoffströmen sowie grenzüberschreitenden Zahlungen mit China-, ASEAN-, USA- oder EU-Bezug.
Cybercrime, Scams, Menschenhandel und organisierte Kriminalität
Der Global Organized Crime Index 2025 beschreibt ausländische kriminelle Akteure in Vietnam insbesondere in Drogenhandel, Cybercrime und cyber-enabled financial fraud. Gruppen aus China, Myanmar und Kambodscha sind mit Online-Gambling-, Ransomware- und Scam-Operationen verbunden; Vietnam kann dabei als Rekrutierungs- und Transitkontext für Opfer von Menschenhandel und Zwangskriminalität relevant sein.
⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte
- Vietnam nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber bei Handels-, Cybercrime-, Scam-, Bargeld-, Immobilien- oder Menschenhandelsbezug erhöht prüfen.
- TBML-Indikatoren bei Import-/Exportgeschäften, Elektronik, Textilien, Agrarprodukten und Logistik einbeziehen.
- UBO-Strukturen, wirtschaftlichen Zweck und Source of Funds bei Handelsgesellschaften plausibilisieren.
- Negative-Media-, PEP-, Korruptions-, Cybercrime- und Menschenhandelsrisiken dokumentieren.
🧭 Handlungsempfehlungen
- EDD bei Trade-Finance-, Plattform-, Logistik-, Immobilien-, Online-Scam- oder Cybercrime-Bezug prüfen.
- Transaktionsmonitoring auf TBML-, Scam-, Mule-, Split- und Zahlungsdienstleistermuster ausrichten.
- Source of Funds und wirtschaftlichen Zweck bei internationalen Zahlungsströmen dokumentieren.
- Risikobasierte Prüfung von Gegenparteien mit ASEAN-, China-, Myanmar- oder Kambodscha-Bezug.
📚 Quellen
- FATF – Vietnam Country Page
- FATF/APG – Vietnam Follow-up Report 2025
- APG – Vietnam Mutual Evaluation Report 2022
- FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
- Global Organized Crime Index 2025 – Vietnam Profile
- Transparency International – Corruption Perceptions Index