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Länderrisiko: Venezuela

Flagge Venezuela

🇻🇪 Venezuela (engl. Venezuela / Bolivarian Republic of Venezuela)

Embargo / Sanktionen
⚠️ Ja / umfassende US-, EU- und Einzelfallsanktionen prüfen
FATF gelistet
⚠️ CFATF Enhanced Follow-up / aktuelle FATF-Liste prüfen
EU-Hochrisikoland
⚠️ Aktuelle EU-Liste prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Sanktionen, Korruption, Öl, Gold, Drogen, Staatssektor & BO relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 88 / 100

Venezuela ist eine Hochrisikokonstellation. Die FATF-Länderseite verweist auf CFATF als Bewertungsorgan; der Mutual Evaluation Report wurde 2023 publiziert und ein Enhanced-Follow-up-Bericht 2025 behandelt Fortschritte und Defizite. Praktisch relevant sind Sanktionen, Korruption, Staatssektor, Öl- und Goldhandel, illegale Rohstoffströme, Drogenhandel, Grenzkriminalität, PEPs, militär-/staatsnahe Netzwerke, Devisen- und Kapitalflucht, Bargeld, informelle Transfers, VASP/Krypto und komplexe Drittstaatenstrukturen.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU / Sanktionen
24 / 30
Korruption / Staatssektor
20 / 20
Organisierte / Drogenrisiken
20 / 20
Finanzsystem / Devisen
15 / 15
Öl / Gold / Kapitalflucht
15 / 15

🔍 Detailanalyse

FATF-/CFATF-Status

Venezuela ist Mitglied der Caribbean Financial Action Task Force. Die FATF-Länderseite verweist auf den CFATF Mutual Evaluation Report und einen 3rd Enhanced Follow-up Report 2025. Für die praktische Risikobewertung ist neben dem FATF-/CFATF-Status insbesondere die Sanktions-, Korruptions- und Staatssektorexposition entscheidend.

Sanktionen, Staatssektor, Öl und PEP-Risiken

Das Risikoprofil wird durch Staats- und Ölsektor, PEPs, staatsnahe Unternehmen, sanktionierte oder politisch exponierte Akteure, Devisenkontrollen, internationale Umgehungsstrukturen, Drittstaatenrouten, Vermögensverlagerung und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Mittelherkunft geprägt.

Gold, Drogenhandel, Grenzkriminalität und informelle Transfers

Weitere zentrale Vortatrisiken sind illegaler Goldabbau, Rohstoffschmuggel, Drogenhandel, Grenzkriminalität mit Kolumbien, Brasilien und Karibikstaaten, Bargeld, informelle Zahlungswege, VASP/Krypto, Korruption, Militär-/Sicherheitsnetzwerke, Menschenhandel und organisierte Kriminalität.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Venezuela-Bezug risikobasiert regelmäßig als hohes Risiko behandeln.
  • Sanktions-, PEP-, Eigentums-/Kontroll-, Staatssektor-, Öl-, Gold-, Drogen- und Drittstaatenbezug vertieft prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth, wirtschaftlichen Zweck und Endverwendung detailliert dokumentieren.
  • Besondere Aufmerksamkeit bei Devisen-, Bargeld-, VASP-, Rohstoff-, Immobilien- und Offshore-Strukturen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Venezuela-Bezug regelmäßig erforderlich, insbesondere bei PEPs, Rohstoffen, Öl, Gold, Staatsunternehmen oder Drittstaatenstrukturen.
  • Sanktionsscreening nicht nur gegen Namen, sondern auch gegen Eigentum, Kontrolle, wirtschaftliche Begünstigte und Endverwendung durchführen.
  • Monitoring auf Rohstoff-, Bargeld-, Devisen-, VASP-, Drittstaaten-, Sanktionsumgehungs- und Drogenmuster ausrichten.
  • Geschäftsbeziehungen mit unklarer Mittelherkunft oder politisch/staatlich exponierten Bezügen nur nach dokumentierter Einzelfallfreigabe fortführen.

📚 Quellen

  • FATF – Venezuela Country Page
  • FATF/CFATF – Venezuela Mutual Evaluation Report 2023
  • FATF/CFATF – Venezuela 3rd Enhanced Follow-up Report 2025
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • EU Sanctions Map / Venezuela Sanctions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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