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Länderrisiko: Usbekistan

Flagge Usbekistan

🇺🇿 Usbekistan (engl. Uzbekistan)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Russland- und Re-Exportbezug prüfen
FATF gelistet
❌ Nein / EAG Follow-up
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Zentralasien, Korruption, Remittances, Rohstoffe, Russlandbezug & Re-Export relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 65 / 100

Usbekistan ist aktuell nicht FATF-gelistet. Die FATF-Länderseite verweist auf Fortschritte bei der Behebung technischer Defizite seit der Mutual Evaluation 2022. Das AML/CFT-Risiko ergibt sich aus Zentralasien-Transit, Russland-/EAWU-Bezug, Remittances, Bargeld, Korruption, PEPs, Rohstoffen, Gold, Baumwolle, Handel, Re-Export, informellen Zahlungswegen, Arbeitsmigration und möglichen Sanktionsumgehungsstrukturen.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
6 / 30
Korruption / PEPs
17 / 20
Organisierte / regionale Risiken
15 / 20
Finanzsystem
13 / 15
Remittances / Rohstoffe / Re-Export
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Remittance-, Rohstoff-, Bargeld-, Russland-, Re-Export- und Korruptionsrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/EAG-Status

Usbekistan ist Mitglied der Eurasian Group. Die FATF-Länderseite berichtet, dass Usbekistan Fortschritte bei der Behebung einiger technischer Compliance-Defizite aus der Mutual Evaluation 2022 erzielt hat. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Rohstoffe, Handel, Re-Export und Russlandbezug

Usbekistan ist ein wichtiger zentralasiatischer Handels-, Rohstoff- und Produktionsstandort. AML-relevant sind Gold, Baumwolle, Energie, Bergbau, Textilien, Logistik, Re-Export, Russland- und China-Bezug, Dual-Use-Güter, Zahlungsumleitungen und ungewöhnliche Handelsrouten.

Remittances, Bargeld, Korruption und Arbeitsmigration

Weitere Risikofelder sind Arbeitsmigration, Remittances, Bargeld, informelle Zahlungswege, Korruption, PEPs, öffentliche Aufträge, Immobilien, Steuerdelikte, Schmuggel, Menschenhandel und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Mittelherkunft.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Usbekistan nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber bei Russland-, Re-Export-, Rohstoff-, Remittance-, Bargeld- oder PEP-Bezug erhöht prüfen.
  • TBML-, Dual-Use-, Sanktionsumgehungs- und Drittstaatenindikatoren in die Bewertung aufnehmen.
  • Source of Funds, Source of Wealth und wirtschaftlichen Zweck bei Handels- und Rohstoffstrukturen dokumentieren.
  • UBO-, PEP-, Negative-Media- und Korruptionsrisiken konsequent prüfen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Rohstoff-, Gold-, Baumwoll-, Textil-, Russland-, Re-Export-, Remittance-, Bargeld- oder PEP-Bezug prüfen.
  • Monitoring auf Handelsumleitung, Zahlungsumwege, Split-Zahlungen und unplausible Warenwege ausrichten.
  • Sanktions-, Exportkontroll-, PEP- und UBO-Prüfung eng verzahnen.
  • EAG-/FATF-Follow-ups regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Uzbekistan Country Page
  • FATF/EAG – Uzbekistan Mutual Evaluation 2022
  • FATF/EAG – Uzbekistan Follow-up Report 2023
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index 2025
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