Länderrisiko: Uganda
🇺🇬 Uganda (engl. Uganda)
❌ Nein / DR-Kongo-/Südsudan- und Einzelfallscreening erforderlich
❌ Nein / ESAAMLG FUR 2024
⚠️ Aktuelle EU-Liste prüfen
⚠️ Gold, Mobile Money, NPOs, Korruption, Immobilien, DR-Kongo-/Südsudanbezug & TF relevant
🌍 Weitere Länderinformationen
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH
Score: 72 / 100
Uganda ist aktuell nicht FATF-gelistet. ESAAMLG führte 2024 einen 14th Enhanced Follow-up und 6th Technical Compliance Re-Rating Report. Praktisch relevant sind Goldhandel, Mineralien- und Regionalhandel, DR-Kongo- und Südsudanbezug, Mobile Money, Bargeld, NPOs, Korruption, PEPs, Immobilien, Zahlungsdienstleister, VASP/Krypto, Handelsfinanzierung, Wildtier- und Umweltkriminalität sowie mögliche Terrorismusfinanzierungsindikatoren.
📊 Risiko-Dashboard
8 / 30
17 / 20
18 / 20
14 / 15
18 / 15*
*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Gold-, Mobile-Money-, NPO-, Bargeld-, DR-Kongo-/Südsudan- und TF-Risiken.
🔍 Detailanalyse
FATF-/ESAAMLG-Status
Uganda ist ESAAMLG-Mitglied. ESAAMLG veröffentlichte 2024 einen Enhanced Follow-up mit Technical-Compliance-Re-Rating. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.
Gold, Regionalhandel und Konfliktbezug
Das Risikoprofil wird durch Gold, Mineralien, Regionalhandel, DR-Kongo- und Südsudanbezug, Lieferketten, Handelsfinanzierung und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Mittelherkunft geprägt.
Mobile Money, NPOs, Korruption und Immobilien
Weitere Risiken bestehen bei Mobile Money, Zahlungsdienstleistern, Bargeld, NPOs, Immobilien, Korruption, PEPs, VASP/Krypto, Wildtier- und Umweltkriminalität sowie TF-Indikatoren.
⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte
- Uganda nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber bei Gold-, DR-Kongo-/Südsudan-, NPO-, Mobile-Money-, Immobilien-, PEP- oder TF-Bezug erhöht prüfen.
- Source of Funds, Lieferketten, UBO-Ketten, Empfängertransparenz und Endverwendung dokumentieren.
- Rohstoff-, NPO-, TF-, Korruptions-, Mobile-Money- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
- Regionale Handels- und Zahlungsströme mit Ost- und Zentralafrika-Bezug vertieft analysieren.
🧭 Handlungsempfehlungen
- EDD bei Gold, Mineralien, NPOs, Mobile Money, Zahlungsdienstleistern, Bargeld, PEPs, VASP oder TF-Indikatoren prüfen.
- Monitoring auf Gold-, Mobile-Money-, NPO-, Bargeld-, Drittstaaten-, Rohstoff- und TF-Muster ausrichten.
- Lieferketten-, UBO- und Mittelherkunftsnachweise bei Rohstoff- und Projektgeschäften dokumentieren.
- ESAAMLG-/FATF-Follow-ups und regionale Konfliktlage regelmäßig aktualisieren.
📚 Quellen
- FATF – Uganda Country Page
- ESAAMLG – Uganda Mutual Evaluation / Follow-up Reports
- ESAAMLG – Uganda 14th Enhanced Follow-up and 6th TC Re-Rating 2024
- FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
- Transparency International – Corruption Perceptions Index
- Global Organized Crime Index