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Länderrisiko: Tschad

Flagge Tschad

🇹🇩 Tschad (engl. Chad)

Embargo / Sanktionen
⚠️ Sahel-, Sudan-/Libyen- und Einzelsanktionsbezug prüfen
FATF gelistet
❌ Nein / GABAC MER 2023
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Sahel, TF, Öl, Bargeld, Schmuggel, NPOs & Grenzrisiken relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 82 / 100

Tschad ist aktuell nicht FATF-gelistet, wurde aber 2023 durch GABAC bewertet. Das AML/CFT-Risiko ist hoch durch Sahel- und Tschadsee-Sicherheitslage, Terrorismusfinanzierung, Boko-Haram-/ISWAP-Bezug, Sudan- und Libyen-Grenzrisiken, Schmuggel, Waffen- und Treibstoffströme, Bargeld, informelle Transfers, Ölsektor, Korruption, PEPs, NPO-/Hilfsgelder und schwache institutionelle Kapazität.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / Staatssektor
19 / 20
Organisierte / Konfliktrisiken
20 / 20
Finanzsystem
13 / 15
Öl / Bargeld / TF
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Sahel-, TF-, Öl-, Bargeld-, Schmuggel- und Grenzrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GABAC-Status

Tschad ist Mitglied von GABAC. Der GABAC Mutual Evaluation Report 2023 bewertet die AML/CFT-Maßnahmen zum Zeitpunkt der Vor-Ort-Prüfung vom 9. bis 27. Mai 2022. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Sahel, Tschadsee, TF und Grenzrisiken

Das zentrale Risikofeld liegt in Terrorismusfinanzierung, bewaffneten Gruppen, Tschadsee-, Sahel-, Sudan-, Libyen- und Zentralafrika-Bezug, Schmuggel, Waffenhandel, Treibstoffströmen und informellen Transferwegen.

Öl, Korruption, Bargeld und Hilfsgelder

Weitere Risiken bestehen bei Ölsektor, Staatsaufträgen, PEPs, Korruption, Bargeld, NPO-/NGO-Zahlungen, humanitären Lieferketten, Empfängertransparenz, Endverwendung und Drittstaatenzahlungen.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Tschad-Bezug wegen Sahel-, TF-, Bargeld-, Öl-, Grenz- und Korruptionsrisiken erhöht bis hoch behandeln.
  • EDD bei NPOs, Hilfsgeldern, Öl, Staatssektor, PEPs, Bargeld, Grenzhandel oder TF-Indikatoren anwenden.
  • Empfängertransparenz, Endverwendung, Mittelherkunft und Kontrollpfad besonders dokumentieren.
  • Sanktions-, TF-, Negative-Media-, Korruptions- und Konfliktindikatoren eng verzahnen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Tschad-Bezug risikobasiert eskalieren.
  • Monitoring auf Bargeld-, Hilfsgeld-, Öl-, Drittstaaten-, Grenz- und TF-Muster ausrichten.
  • Endverwendungs-, Empfänger- und Lieferkettennachweise bei Hilfs-, Projekt- und Staatssektorzahlungen einholen.
  • GABAC-/FATF-Follow-ups und regionale Sicherheitslage regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Chad Country Page
  • GABAC/FATF – Chad Mutual Evaluation Report 2023
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
  • UNODC / regionale Berichte zu Sahel- und Tschadsee-Risiken
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