Länderrisiko: Trinidad und Tobago

🇹🇹 Trinidad und Tobago (engl. Trinidad and Tobago)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich

FATF gelistet
❌ Nein / CFATF Follow-up

EU-Hochrisikoland
❌ Nein

Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Energie, Drogenroute, TF, Korruption, Bargeld & BO relevant

📊 Risiko-Dashboard

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Drogen-, Energie-, Bargeld-, TF-, Gang- und Seeverkehrsrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/CFATF-Status

Trinidad und Tobago ist Mitglied der Caribbean Financial Action Task Force. Die FATF verweist auf CFATF Mutual Evaluation und Follow-up-Berichte, die Fortschritte bei der Behebung von Defiziten aus der Mutual Evaluation analysieren. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Drogenroute, Gangkriminalität und Terrorismusfinanzierung

Das Land ist aufgrund seiner Lage in der südlichen Karibik für Drogen-, Waffen- und Schmuggelrouten relevant. Hinzu kommen Gangkriminalität, Gewaltkriminalität, Bargeld, regionale Zahlungsströme und historisch besondere Sensibilität bei Terrorismusfinanzierung und Foreign-Terrorist-Fighter-Bezug.

Energie, Petrochemie, Immobilien und Beneficial Ownership

Weitere AML-Risiken bestehen im Energie- und Petrochemiesektor, bei Staatsaufträgen, PEPs, Korruption, Immobilien, Zahlungsdienstleistern, Unternehmensstrukturen, Beneficial Ownership, Handelsfinanzierung und Seeverkehr.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

• Trinidad-und-Tobago-Bezug nicht pauschal als Hochrisiko einstufen, aber bei Drogenroute, Energie, Bargeld, TF, PEPs, Immobilien oder BO-Bezug erhöht prüfen.
• Source of Funds, wirtschaftlichen Zweck und UBO-Strukturen bei Energie-, Handels- und Immobiliengeschäften dokumentieren.
• Drogen-, Waffen-, Gang-, Korruptions-, TF- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
• Seeverkehrs-, Handels- und Drittstaatenrouten risikobasiert analysieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

• EDD bei Energie-, Petrochemie-, Seeverkehrs-, Drogen-, Bargeld-, Immobilien-, PEP- oder TF-Bezug prüfen.
• Monitoring auf Bargeld-, Split-, Drogen-, Handels-, Energie- und Drittstaatenmuster ausrichten.
• UBO-Ketten, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft nachvollziehbar dokumentieren.
• CFATF-/FATF-Follow-ups regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.

📚 Quellen

• FATF – Trinidad and Tobago Country Page
• FATF/CFATF – Mutual Evaluation of Trinidad and Tobago
• FATF/CFATF – Follow-up Reports to the Mutual Evaluation of Trinidad and Tobago
• FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
• Transparency International – Corruption Perceptions Index
• Global Organized Crime Index