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Länderrisiko: Suriname

Flagge Suriname

🇸🇷 Suriname (engl. Suriname)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / CFATF Enhanced Follow-up
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Gold, Drogenroute, Holz, Korruption, Bargeld & BO relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 72 / 100

Suriname ist aktuell nicht FATF-gelistet, bleibt laut FATF/CFATF Follow-up 2025 jedoch im Enhanced Follow-up. Das AML/CFT-Risiko ist erhöht durch Goldabbau, illegalen Goldhandel, Holz- und Umweltkriminalität, Drogenrouten, Korruption, Bargeld, Grenzbezug zu Guyana, Brasilien und Französisch-Guayana, informelle Zahlungswege, schwächere Aufsichtskapazitäten, Beneficial-Ownership-Defizite und grenzüberschreitende Handelsströme.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / Governance
18 / 20
Organisierte / Drogenrisiken
19 / 20
Finanzsystem / BO
13 / 15
Gold / Holz / Bargeld
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Gold-, Holz-, Umwelt-, Drogen-, Bargeld- und Grenzrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/CFATF-Status

Suriname ist Mitglied der Caribbean Financial Action Task Force. Der FATF/CFATF Follow-up Report 2025 stellt fest, dass Suriname wegen der Effektivitätsratings im Enhanced Follow-up bleibt; der nächste Enhanced Follow-up Report ist für November 2026 vorgesehen.

Gold, Rohstoffe und Umweltkriminalität

Das Risikoprofil wird stark durch Goldabbau, informellen und illegalen Goldhandel, Rohstoffexporte, Holzhandel, Umweltkriminalität, Konzessionen, Bergbau, Bargeld, lokale Mittelsmänner und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Mittelherkunft geprägt.

Drogenrouten, Grenzkriminalität und Korruption

Weitere AML-Risiken bestehen bei Drogenhandel, Schmuggel, Grenzregionen, Korruption, PEPs, öffentlichen Aufträgen, informellen Transfers, Handelsfinanzierung, Immobilien und Beneficial-Ownership-Transparenz.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Suriname nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber wegen Enhanced-Follow-up und hoher Vortatrisiken erhöht prüfen.
  • Besondere Aufmerksamkeit bei Gold, Holz, Rohstoffen, Drogenroute, Bargeld, PEPs, Grenzhandel und Immobilien.
  • Source of Funds, wirtschaftlichen Zweck, UBO-Ketten und Mittelherkunft bei Rohstoff- und Handelsstrukturen dokumentieren.
  • Korruptions-, Umweltkriminalitäts-, Drogen- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Gold-, Holz-, Bergbau-, Rohstoff-, Immobilien-, Bargeld-, PEP- oder Grenzhandelsbezug prüfen.
  • Monitoring auf Bargeld-, Split-, Rohstoff-, TBML-, Drogen- und Umweltkriminalitätsmuster ausrichten.
  • UBO-Strukturen und wirtschaftliche Kontrolle bei Projekt- und Handelsgesellschaften vertieft dokumentieren.
  • CFATF-/FATF-Follow-ups bis November 2026 regelmäßig berücksichtigen.

📚 Quellen

  • FATF – Suriname Country Page
  • FATF/CFATF – Suriname Follow-up Report 2025
  • FATF/CFATF – Suriname Mutual Evaluation / Follow-up Reports
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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