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Länderrisiko: Sierra Leone

Flagge Sierra Leone

🇸🇱 Sierra Leone (engl. Sierra Leone)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / PEP- und Rohstoffscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / GIABA Enhanced Follow-up 2024
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Diamanten, Gold, Korruption, Bargeld, Hafen, BO, DNFBPs & NPOs relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 73 / 100

Sierra Leone ist aktuell nicht FATF-gelistet. GIABA nahm die Mutual Evaluation im Dezember 2020 an; der FATF/GIABA Follow-up 2024 re-rated mehrere Empfehlungen und stellte fest, dass Sierra Leone 27 Empfehlungen als compliant oder largely compliant erfüllt, aber im Enhanced Follow-up bleibt. Praktisch relevant sind Diamanten, Gold, Rohstoffexporte, Korruption, PEPs, Bargeld, Hafen- und Handelsströme, Immobilien, Beneficial Ownership, DNFBPs, NPOs, Steuerdelikte und grenzüberschreitende Zahlungsströme.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / PEPs
18 / 20
Organisierte / Rohstoffrisiken
17 / 20
Finanzsystem / BO
13 / 15
Diamanten / Gold / Bargeld
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Diamanten-, Gold-, Bargeld-, BO-, Hafen- und Korruptionsrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GIABA-Status

Sierra Leone ist GIABA-Mitglied. Die Mutual Evaluation wurde 2020 angenommen; der Follow-up 2024 bewertet technische Fortschritte, re-rated acht Empfehlungen und bestätigt Enhanced Follow-up.

Diamanten, Gold, Hafen und Rohstoffexporte

Das Risikoprofil wird durch Diamanten, Gold, Rohstoffe, Exporterlöse, Hafenwirtschaft, Handelsfinanzierung, Konzessionen, Bargeld und schwer nachvollziehbare Mittelherkunft geprägt.

Korruption, BO, DNFBPs und NPOs

Weitere Risiken bestehen bei Korruption, PEPs, Immobilien, DNFBPs, Beneficial Ownership, NPOs, Steuerdelikten, Zahlungsdienstleistern, informellen Transfers und Drittstaatenzahlungen.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Sierra Leone nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber wegen Rohstoff-, Korruptions-, Bargeld-, BO-, NPO- und DNFBP-Risiken erhöht prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth, UBO-Ketten und wirtschaftliche Kontrolle bei Rohstoff- und Handelsstrukturen dokumentieren.
  • Rohstoff-, Korruptions-, PEP-, TBML-, NPO- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • GIABA-Enhanced-Follow-up-Status in der Länderrisikoanalyse ausdrücklich dokumentieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Diamanten, Gold, Rohstoffen, Hafenhandel, Immobilien, DNFBPs, PEPs, NPOs oder Bargeld prüfen.
  • Monitoring auf Rohstoff-, Hafen-, Bargeld-, NPO-, Drittstaaten- und TBML-Muster ausrichten.
  • UBO-, Lieferketten- und Mittelherkunftsnachweise bei Rohstoff- und Projektgeschäften einholen.
  • GIABA-/FATF-Follow-ups nach 2024 regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Sierra Leone Mutual Evaluation / Follow-up Report 2024
  • GIABA – Sierra Leone Mutual Evaluation Report 2020
  • GIABA – Sierra Leone 4th Enhanced Follow-up Report 2024
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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