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Länderrisiko: Myanmar 

Flagge Myanmar

🇲🇲 Myanmar (engl. Myanmar)

Embargo / Sanktionen
✅ Ja / EU-Sanktionen
FATF gelistet
✅ Ja / Call for Action
EU-Hochrisikoland
✅ Ja
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Konflikt-, TF-, Drogen- und Sanktionsbezug relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 96 / 100

Myanmar ist eine FATF-Hochrisikojurisdiktion mit Call for Action und zugleich EU-Hochrisikoland. Das AML/CFT-Risikoprofil ist durch Militärherrschaft, Konflikt, Sanktionen, Drogenproduktion, Menschenhandel, Online-Scam-Compounds, Korruption, Edelsteine, Rohstoffe, informelle Zahlungswege und grenzüberschreitende kriminelle Netzwerke extrem hoch.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
30 / 30
Korruption
19 / 20
Organisierte Kriminalität
20 / 20
Finanzsystem
14 / 15
Bargeld / Schattenwirtschaft
13 / 15

🔍 Detailanalyse

FATF-, EU- und Sanktionsstatus

Myanmar wird von der FATF als Hochrisikojurisdiktion mit Call for Action geführt. Die EU-Kommission führt Hochrisikodrittländer mit strategischen AML/CFT-Defiziten zum Schutz des EU-Finanzsystems; Myanmar ist in diesem Kontext besonders relevant.

Organisierte Kriminalität und Scam-Industrie

Der Global Organized Crime Index 2025 weist Myanmar als eines der Länder mit besonders hoher Kriminalitätsbelastung aus. Besonders relevant sind Drogenproduktion, Menschenhandel, Zwangsarbeit, Online-Betrugszentren, Casinos, Grenzregionen, bewaffnete Gruppen, Edelsteine und kriminelle Finanzströme.

Rohstoffe, Edelsteine und Grenzhandel

AML-Risiken bestehen bei Jade, Edelsteinen, Holz, Gold, Drogen, informellen Zahlungswegen, Grenzhandel mit Thailand, China, Laos und Indien sowie bei Unternehmen mit direktem oder indirektem Militärbezug.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Myanmar-Bezug grundsätzlich als Hochrisiko behandeln.
  • Enhanced Due Diligence und Sanktionsprüfung regelmäßig erforderlich.
  • Besondere Aufmerksamkeit bei Edelsteinen, Holz, Gold, Drogen-, Casino-, Online-Scam- und Grenzhandelsbezug.
  • Militär-, PEP-, Sanktions-, Menschenhandels- und Zwangsarbeitsbezug konsequent prüfen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Myanmar-Bezug in der Länderrisikoanalyse als Hochrisiko hinterlegen.
  • Source of Funds, wirtschaftlichen Zweck und Lieferkette vertieft dokumentieren.
  • TBML-, Scam-, Menschenhandels-, Zwangsarbeits- und Sanktionsindikatoren in das Monitoring aufnehmen.
  • Transaktionen mit Myanmar-Bezug nur nach dokumentierter Einzelfallfreigabe fortführen.

📚 Quellen

  • FATF – High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action
  • FATF – Myanmar Country Page
  • European Commission – High-risk third countries
  • EU Sanctions Map / Myanmar Sanctions
  • Global Organized Crime Index 2025
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
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