Länderrisiko: Marshallinseln – Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
🇲🇭 Marshallinseln (engl. Marshall Islands)
❌ Nein / Schifffahrts- und Einzelfallscreening erforderlich
❌ Nein / APG MER 2024
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
⚠️ Schiffsregister, Offshore, BO, Trusts, maritime Strukturen, DNFBPs & VASP relevant
🌍 Weitere Länderinformationen
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH
Score: 66 / 100
Die Marshallinseln sind aktuell nicht FATF-gelistet. Der APG/FATF Mutual Evaluation Report 2024 bewertet die AML/CFT-Maßnahmen und Compliance mit den FATF-Empfehlungen. Praktisch relevant sind internationales Schiffsregister, maritime Gesellschaftsstrukturen, Offshore- und Unternehmensdienstleistungen, Beneficial Ownership, Trusts, Nominee-Strukturen, VASP/Krypto, DNFBPs, kleine Finanzmarktstruktur, begrenzte Aufsichtskapazitäten und Drittstaatenverbindungen.
📊 Risiko-Dashboard
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*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Schiffsregister-, Offshore-, Trust-, BO-, Nominee- und VASP-Risiken.
🔍 Detailanalyse
FATF-/APG-Status
Die Marshallinseln sind APG-Mitglied. Die 3rd Round Mutual Evaluation wurde 2024 durch APG angenommen und durch FATF veröffentlicht. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.
Schiffsregister, maritime Strukturen und Offshore
Das Risikoprofil wird durch internationales Schiffsregister, maritime Gesellschaften, Offshore-Strukturen, Unternehmensdienstleister, Drittstaatenbeziehungen und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Kontrolle geprägt.
Beneficial Ownership, Trusts, VASP und Aufsichtskapazität
Weitere Risiken bestehen bei Beneficial Ownership, Trusts, Nominees, DNFBPs, VASP/Krypto, Zahlungsdienstleistern, kleiner Finanzmarktgröße und begrenzter Aufsichtskapazität.
⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte
- Marshallinseln nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber bei Schifffahrt, Offshore, Trusts, BO, Nominees, VASP oder DNFBPs erhöht prüfen.
- UBO-Ketten, wirtschaftliche Kontrolle, Source of Wealth und Drittstaatenbeziehungen besonders dokumentieren.
- Steuerdelikts-, Sanktionsumgehungs-, VASP-, Schifffahrts- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
- APG-MER-2024-Status und kleine Aufsichtsstruktur in der Risikobewertung berücksichtigen.
🧭 Handlungsempfehlungen
- EDD bei Schiffsregister, maritimen Gesellschaften, Trusts, Offshore-Strukturen, VASP/Krypto, DNFBPs oder PEP-Bezug prüfen.
- Monitoring auf Offshore-, Schifffahrts-, Drittstaaten-, Nominee-, Zahlungsdienstleister- und VASP-Muster ausrichten.
- UBO-, Eigentums-/Kontroll- und Mittelherkunftsnachweise bei Gesellschafts- und Schifffahrtsstrukturen einholen.
- APG-/FATF-Follow-ups nach MER 2024 regelmäßig aktualisieren.
📚 Quellen
- FATF – Marshall Islands Country Page
- APG/FATF – Marshall Islands Mutual Evaluation Report 2024
- APG – Marshall Islands Member Profile
- FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
- Transparency International – Corruption Perceptions Index
- Global Organized Crime Index
Länderrisiko: Antigua und Barbuda
🇦🇬 Antigua und Barbuda (engl. Antigua and Barbuda)
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
❌ Nein / CFATF Follow-up
❌ Nein
⚠️ Offshore, IBCs, Glücksspiel, Citizenship by Investment & BO relevant
🌍 Weitere Länderinformationen
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH
Score: 61 / 100
Antigua und Barbuda ist aktuell nicht FATF-gelistet. Das Land wird über CFATF bewertet; FATF verweist auf Mutual Evaluation und Follow-up-Berichte zur Behebung technischer Defizite. AML-relevant sind insbesondere Offshore-Finanzdienstleistungen, International Business Companies, Trusts, Stiftungs-/Treuhandstrukturen, Citizenship-by-Investment-Programme, Online-Glücksspiel, Tourismus, Immobilien, Yachting, Zahlungsdienstleister und Beneficial-Ownership-Transparenz.
📊 Risiko-Dashboard
6 / 30
11 / 20
14 / 20
14 / 15
18 / 15*
*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Offshore-, Beneficial-Ownership-, Citizenship-by-Investment-, Glücksspiel- und Immobilienrisiken.
🔍 Detailanalyse
FATF-/CFATF-Status
Antigua und Barbuda ist Mitglied der Caribbean Financial Action Task Force. Die FATF-Länderseite verweist auf CFATF Mutual Evaluation und Follow-up-Berichte, die Fortschritte bei der Behebung technischer Compliance-Defizite analysieren. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.
Offshore-Finanzplatz, IBCs und Beneficial Ownership
Das Risikoprofil wird durch Offshore-Strukturen, internationale Gesellschaften, Trusts, Treuhandkonstruktionen, wirtschaftlich Berechtigte, Zahlungsdienstleister, internationale Vermögensverwaltung und geringe Marktgröße bei hoher Auslandsorientierung geprägt.
Citizenship by Investment, Immobilien und Online-Glücksspiel
Besondere AML-Risiken bestehen bei Citizenship-by-Investment, Immobilieninvestitionen, Tourismus, Luxussegment, Yachten, Online-Gaming, Zahlungsdienstleistern, Kryptobezug, Strohpersonen und wirtschaftlich schwer nachvollziehbarer Vermögensherkunft.
⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte
- Antigua-und-Barbuda-Bezug nicht pauschal als Hochrisiko einstufen, aber bei Offshore-, CBI-, Glücksspiel-, Trust-, Immobilien- oder Zahlungsdienstleisterbezug erhöht prüfen.
- Beneficial Ownership, wirtschaftliche Kontrolle und Treuhand-/Nominee-Strukturen besonders dokumentieren.
- Source of Funds und Source of Wealth bei Vermögens-, Immobilien- und Investmentstrukturen plausibilisieren.
- PEP-, Sanktions-, Negative-Media- und Offshore-Indikatoren risikobasiert einbeziehen.
🧭 Handlungsempfehlungen
- EDD bei CBI-, Offshore-, Trust-, IBC-, Immobilien-, Glücksspiel-, Zahlungsdienstleister- oder VASP-Bezug prüfen.
- Monitoring auf Vermögens-, Drittstaaten-, Nominee-, Gambling- und Immobilienmuster ausrichten.
- UBO-Ketten, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft schriftlich dokumentieren.
- CFATF-/FATF-Follow-ups regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.
📚 Quellen
- FATF – Antigua and Barbuda Country Page
- FATF/CFATF – Mutual Evaluation of Antigua and Barbuda
- FATF/CFATF – Follow-up Reports to the Mutual Evaluation of Antigua and Barbuda
- FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
- Transparency International – Corruption Perceptions Index
- Global Organized Crime Index