Zum Hauptinhalt springen

Länderrisiko: Madagaskar

Flagge Madagaskar

🇲🇬 Madagaskar (engl. Madagascar)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / ESAAMLG FUR 2025
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Edelsteine, Gold, Rosewood, Umweltkriminalität, Bargeld, Korruption & BO relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 70 / 100

Madagaskar ist aktuell nicht FATF-gelistet. Die FATF berichtet Fortschritte bei technischen Compliance-Defiziten aus der Mutual Evaluation 2018; ESAAMLG führt 2025 einen 12th Enhanced Follow-up and 5th Technical Compliance Re-Rating Report. Praktisch relevant sind Edelsteine, Gold, Rosewood/Holz, Umweltkriminalität, Wildtierhandel, Korruption, PEPs, Bargeld, informelle Transfers, Immobilien, Tourismus, Beneficial Ownership, Handelsfinanzierung und begrenzte Aufsichtskapazitäten.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
6 / 30
Korruption / PEPs
17 / 20
Organisierte / Umwelt-Risiken
18 / 20
Finanzsystem / BO
13 / 15
Edelsteine / Gold / Holz
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Edelstein-, Gold-, Holz-, Umweltkriminalitäts-, Bargeld- und BO-Risiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/ESAAMLG-Status

Madagaskar ist ESAAMLG-Mitglied. Die FATF-Länderseite verweist auf Fortschritte bei der Behebung technischer Defizite aus der Mutual Evaluation 2018; ESAAMLG veröffentlichte 2025 einen 12th Enhanced Follow-up and 5th Technical Compliance Re-Rating Report.

Edelsteine, Gold, Holz und Umweltkriminalität

Das Risikoprofil wird durch Edelsteine, Gold, Rosewood/Holz, Wildtierhandel, Umweltkriminalität, Schmuggel, Exporterlöse, Konzessionen, Bargeld und schwer nachvollziehbare Mittelherkunft geprägt.

Korruption, Immobilien, Tourismus und BO

Weitere Risiken bestehen bei Korruption, PEPs, Immobilien, Tourismus, DNFBPs, Beneficial Ownership, Handelsfinanzierung, Über-/Unterfakturierung, Steuerdelikten und informellen Transfers.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Madagaskar nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber bei Edelstein-, Gold-, Holz-, Umwelt-, Immobilien-, Bargeld-, PEP- oder BO-Bezug erhöht prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth, Lieferketten, UBO-Ketten und wirtschaftliche Kontrolle bei Rohstoff- und Exportstrukturen dokumentieren.
  • Umweltkriminalitäts-, Rohstoff-, Korruptions-, TBML-, Steuerdelikts- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • Handels- und Exportstrukturen risikobasiert auf Plausibilität prüfen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Edelsteinen, Gold, Holz, Wildtier-/Umweltkriminalität, Immobilien, Tourismus, DNFBPs, Bargeld oder Handelsfinanzierung prüfen.
  • Monitoring auf Rohstoff-, Export-, Umwelt-, Bargeld-, Drittstaaten-, Immobilien- und TBML-Muster ausrichten.
  • Lieferketten-, UBO- und Mittelherkunftsnachweise bei Rohstoff- und Handelsgeschäften dokumentieren.
  • ESAAMLG-/FATF-Follow-ups nach 2025 regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Madagascar Country Page
  • FATF/ESAAMLG – Madagascar Follow-up Reports 2024 / 2025
  • ESAAMLG – Madagascar 12th Enhanced Follow-up and 5th TC Re-Rating 2025
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
Nach oben