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Länderrisiko: Liberia

Flagge Liberia

🇱🇷 Liberia (engl. Liberia)

Embargo / Sanktionen
⚠️ Einzelfallscreening, PEP- und Korruptionsbezug prüfen
FATF gelistet
❌ Nein / GIABA MER 2023
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Flaggenregister, Rohstoffe, Korruption, Bargeld, Immobilien, BO & Hafen relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 72 / 100

Liberia ist aktuell nicht FATF-gelistet. Die Financial Intelligence Agency Liberia führt eine Mutual Evaluation vom Juni 2023 sowie frühere Follow-up-Berichte. Praktisch relevant sind Flaggenregister und Schifffahrt, Hafen- und Handelsströme, Rohstoffe, Gold, Holz, Gummi, Korruption, PEPs, Bargeld, Immobilien, Beneficial Ownership, DNFBPs, Steuerdelikte, grenzüberschreitende Zahlungsströme und begrenzte Durchsetzungskapazitäten.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / PEPs
19 / 20
Organisierte / Rohstoffrisiken
16 / 20
Finanzsystem / BO
13 / 15
Flaggenregister / Hafen / Bargeld
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Flaggenregister-, Hafen-, Rohstoff-, Korruptions-, Bargeld- und BO-Risiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GIABA-Status

Liberia ist GIABA-Mitglied. Die FATF-Länderseite verweist auf GIABA-Bewertungen; die liberianische FIU führt eine Mutual Evaluation vom Juni 2023 sowie mehrere frühere Follow-up-Berichte.

Flaggenregister, Hafen, Handel und Rohstoffe

Das Risikoprofil wird durch Schifffahrt, Flaggenregister, Hafenwirtschaft, Handelsfinanzierung, Rohstoffe, Gold, Holz, Gummi, Exporterlöse, Drittstaatenzahlungen und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Kontrolle geprägt.

Korruption, Bargeld, Immobilien und BO

Weitere Risiken bestehen bei Korruption, PEPs, Bargeld, Immobilien, Bau, DNFBPs, Beneficial Ownership, Steuerdelikten, Zahlungsdienstleistern und informellen Transfers.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Liberia nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber bei Flaggenregister-, Hafen-, Rohstoff-, PEP-, Immobilien-, Bargeld- oder BO-Bezug erhöht prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth, UBO-Ketten und wirtschaftliche Kontrolle bei Handels-, Schifffahrts- und Rohstoffstrukturen dokumentieren.
  • Korruptions-, PEP-, Rohstoff-, TBML-, Steuerdelikts- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • Schifffahrts- und Drittstaatenstrukturen vertieft plausibilisieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Flaggenregister, Schifffahrt, Hafen, Rohstoffen, Immobilien, PEPs, DNFBPs, Bargeld oder Handelsfinanzierung prüfen.
  • Monitoring auf Schifffahrts-, Rohstoff-, Hafen-, PEP-, Immobilien-, Drittstaaten- und TBML-Muster ausrichten.
  • UBO-Strukturen und wirtschaftliche Kontrolle bei Handels-, Rohstoff- und Schifffahrtsgesellschaften vertieft dokumentieren.
  • GIABA-/FATF-Follow-ups und nationale AML-Reformen regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Liberia Country Page / GIABA Mutual Evaluation
  • Financial Intelligence Agency Liberia – Mutual Evaluation Report June 2023
  • GIABA – Liberia Mutual Evaluation / Follow-up Reports
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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