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Länderrisiko: Kap Verde

Flagge Kap Verde

🇨🇻 Kap Verde (engl. Cabo Verde / Cape Verde)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / GIABA Follow-up 2025
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Insel-/Transitlage, Tourismus, Immobilien, Remittances, Bargeld & BO relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL

Score: 56 / 100

Kap Verde ist aktuell nicht FATF-gelistet. Das Land wird über GIABA bewertet; 2025 wurde ein sechster Enhanced-Follow-up-Bericht veröffentlicht. AML-relevant sind die Insel- und Transitlage im Atlantik, Tourismus, Immobilien, Remittances, internationale Zahlungsströme, maritime Logistik, Drogen- und Schmuggelrouten, Bargeld, Zahlungsdienstleister, Beneficial Ownership, DNFBPs und begrenzte Aufsichtskapazitäten eines kleinen Finanzsystems.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
6 / 30
Korruption / Governance
10 / 20
Organisierte / Transitrisiken
14 / 20
Finanzsystem / BO
13 / 15
Tourismus / Immobilien / Remittances
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Tourismus-, Immobilien-, Transit-, Remittance-, Bargeld- und BO-Risiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GIABA-Status

Kap Verde ist Mitglied von GIABA. Die FATF-Länderseite verweist auf GIABA-Bewertungen; 2025 wurde ein sechster Enhanced-Follow-up-Bericht zu Fortschritten bei technischen Compliance-Defiziten veröffentlicht. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Tourismus, Immobilien und internationale Zahlungsströme

Das Risikoprofil wird durch Tourismus, Immobilien, Resortprojekte, Auslandsinvestitionen, Remittances, Zahlungsdienstleister, DNFBPs und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Mittelherkunft geprägt.

Maritime Transitlage, Drogenroute und Bargeld

Weitere AML-Risiken bestehen durch maritime Logistik, Atlantik-Transit, Drogenrouten, Schmuggel, Bargeld, informelle Transfers, Beneficial Ownership und grenzüberschreitende Kapitalflüsse.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Kap Verde nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber bei Tourismus-, Immobilien-, Remittance-, Transit-, DNFBP- oder Bargeldbezug erhöht prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth, UBO-Ketten und wirtschaftlichen Zweck bei Immobilien- und Projektstrukturen dokumentieren.
  • Drogen-, Transit-, Remittance-, Bargeld-, Steuerdelikts- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • GIABA-Follow-up-Status und kleine Finanzsystemgröße bei der Risikobewertung berücksichtigen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Immobilien, Tourismusprojekten, Remittances, Zahlungsdienstleistern, DNFBPs, Bargeld oder maritimem Transitbezug prüfen.
  • Monitoring auf Immobilien-, Remittance-, Bargeld-, Drittstaaten-, Zahlungsdienstleister- und Transitmuster ausrichten.
  • UBO-Strukturen und Mittelherkunft bei Projekt- und Vermögensstrukturen plausibilisieren.
  • GIABA-/FATF-Follow-ups regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Cabo Verde / Cape Verde Country Page
  • GIABA – Cabo Verde Mutual Evaluation
  • GIABA/FATF – Cabo Verde Sixth Enhanced Follow-up Report 2025
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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