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Länderrisiko: Kamerun

Flagge Kamerun

🇨🇲 Kamerun (engl. Cameroon)

Embargo / Sanktionen
⚠️ Einzelfallscreening, Konflikt- und Grenzbezug prüfen
FATF gelistet
✅ Ja / Increased Monitoring seit Juni 2023
EU-Hochrisikoland
⚠️ Aktuelle EU-Liste prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Korruption, Boko-Haram-/Sahelbezug, Holz, Bargeld, TF & Grenzhandel relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 84 / 100

Kamerun steht seit Juni 2023 auf der FATF-Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung. Der GABAC-Follow-up 2025 stellt zwar gute Fortschritte bei technischen Defiziten fest, das formale Listen- und Aktionsplanrisiko bleibt jedoch für die AML-Risikobewertung zentral. Praktisch relevant sind Korruption, PEPs, öffentliche Aufträge, Bargeld, Holz- und Rohstoffströme, Grenzhandel, Boko-Haram-/Tschadsee-Bezug, Terrorismusfinanzierung, Schmuggel, informelle Transfers, NPOs und Konfliktregionen.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
25 / 30
Korruption / PEPs
19 / 20
Organisierte / Grenzrisiken
18 / 20
Finanzsystem
13 / 15
Holz / Bargeld / TF
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen FATF-Grey-List-, Korruptions-, TF-, Holz-, Bargeld- und Grenzrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GABAC-Status

Kamerun wurde im Juni 2023 in das FATF-Increased-Monitoring aufgenommen. Die FATF-Länderseite verweist auf die Mutual Evaluation 2022 sowie den GABAC-Follow-up 2025, der Fortschritte bei technischen Compliance-Defiziten ausweist.

Korruption, PEPs und Staatssektor

Das Risikoprofil wird durch Korruption, PEPs, öffentliche Aufträge, staatliche und staatsnahe Strukturen, Infrastruktur, Energie, Holz- und Rohstoffwirtschaft sowie schwer nachvollziehbare wirtschaftliche Kontrolle geprägt.

Grenzregionen, Boko Haram, TF und Schmuggel

Weitere Risiken bestehen bei Terrorismusfinanzierung, Boko-Haram-/Tschadsee-Bezug, Grenzhandel mit Nigeria, Tschad und Zentralafrika, Bargeld, informellen Transfers, Schmuggel, NPOs, Treibstoff- und Warenströmen.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Kamerun-Bezug wegen FATF-Increased-Monitoring grundsätzlich erhöht behandeln.
  • EDD bei PEPs, Staatsaufträgen, Holz, Rohstoffen, Bargeld, NPOs, Grenzhandel, Nigeria-/Tschadsee- oder TF-Bezug prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth, UBO-Ketten und wirtschaftlichen Zweck vertieft dokumentieren.
  • Korruptions-, TF-, Sanktions-, Negative-Media- und Schmuggelindikatoren eng verzahnen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Transaktionen mit Kamerun-Bezug risikobasiert eskalieren und dokumentiert freigeben.
  • Monitoring auf Bargeld-, Drittstaaten-, Holz-, Rohstoff-, Hilfsgeld-, Grenz- und TF-Muster ausrichten.
  • UBO- und Eigentum-/Kontrollprüfung bei Projekt- und Handelsgesellschaften vertiefen.
  • FATF-/GABAC-Aktionsplan, Follow-ups und EU-Hochrisikoliste regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Cameroon Country Page
  • FATF – Jurisdictions under Increased Monitoring
  • GABAC – Cameroon Mutual Evaluation 2022
  • GABAC/FATF – Cameroon Follow-up Report 2025
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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