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Länderrisiko: Haiti

Flagge Haiti

🇭🇹 Haiti (engl. Haiti)

Embargo / Sanktionen
⚠️ UN-/EU-/Einzelsanktionen und Gangbezug prüfen
FATF gelistet
✅ Ja / Increased Monitoring
EU-Hochrisikoland
⚠️ Aktuelle EU-Liste prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Staatszerfall, Banden, Korruption, Hilfsgelder, Bargeld & NPOs relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 91 / 100

Haiti ist eine Hochrisikokonstellation. Das Land ist im FATF-Increased-Monitoring-Kontext relevant und wird über CFATF bewertet. Praktisch bestehen sehr hohe Risiken durch institutionelle Schwäche, Bandenherrschaft, Entführung, Erpressung, Waffenhandel, Schmuggel, Korruption, Bargeldwirtschaft, informelle Zahlungswege, humanitäre Hilfsgelder, NPO-/NGO-Strukturen, Remittances, Immobilien, Grenzbezug zur Dominikanischen Republik und eingeschränkte Finanzaufsicht.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU / Sanktionen
25 / 30
Korruption / Governance
20 / 20
Organisierte / Bandenrisiken
20 / 20
Finanzsystem
14 / 15
Hilfsgelder / Bargeld / NPOs
15 / 15

🔍 Detailanalyse

FATF-/CFATF-Status

Haiti ist Mitglied der Caribbean Financial Action Task Force. Die FATF-Länderseite verweist auf CFATF Mutual-Evaluation- und Follow-up-Berichte; Haiti ist zudem im Kontext der FATF-Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung zu berücksichtigen.

Bandenherrschaft, Gewaltkriminalität und Korruption

Das Risikoprofil wird durch Banden, Entführung, Erpressung, Waffenhandel, Schmuggel, Korruption, eingeschränkte staatliche Kontrolle und schwache Strafverfolgung geprägt. Bei Haiti-Bezug sind Negative-Media-, Sanktions-, PEP- und Gang-Indikatoren besonders relevant.

Hilfsgelder, NPOs, Remittances und Bargeld

Humanitäre Zahlungen, NPO-/NGO-Strukturen, Bargeldlogistik, Remittances, Zahlungsdienstleister, informelle Transfers, Empfängertransparenz und Endverwendung sind zentrale AML/CFT-Risikofelder.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Haiti-Bezug grundsätzlich als hohes Risiko behandeln.
  • EDD, Sanktions-, PEP-, Gang-, NPO-, Empfänger- und Endverwendungsprüfung regelmäßig erforderlich.
  • Source of Funds, Mittelverwendung, Empfängertransparenz und Kontrollpfad detailliert dokumentieren.
  • Bargeld-, Remittance-, Drittstaaten-, Hilfsgelder-, Schmuggel- und Korruptionsindikatoren besonders beachten.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Haiti-Bezug nur nach dokumentierter Einzelfallfreigabe behandeln.
  • Sanktionsscreening gegen Namen, Eigentum, Kontrolle, wirtschaftliche Begünstigte und Endverwendung durchführen.
  • Monitoring auf Bargeld-, Charity-, Split-, Drittstaaten-, Remittance-, Gang- und Sanktionsumgehungsmuster ausrichten.
  • Bei humanitären Zahlungen klare Empfänger-, Zweck-, Lieferketten- und Endverwendungsnachweise dokumentieren.

📚 Quellen

  • FATF – Haiti Country Page
  • FATF/CFATF – Follow-up Reports to the Mutual Evaluation of Haiti
  • FATF – Jurisdictions under Increased Monitoring
  • CFATF – Haiti Mutual Evaluation Context
  • EU Sanctions Map / Haiti-Sanktionsbezug
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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