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Länderrisiko: Guyana

Flagge Guyana

🇬🇾 Guyana (engl. Guyana)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Venezuela- und Grenzbezug prüfen
FATF gelistet
❌ Nein / CFATF MER 2024
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Ölboom, Gold, Korruption, Drogenroute, Bargeld, BO & Grenzbezug relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 70 / 100

Guyana ist aktuell nicht FATF-gelistet. Die CFATF Mutual Evaluation 2024 bewertet Guyanas AML/CFT/CPF-System; nach dem Evaluierungsprozess wurde Guyana in den Enhanced-Follow-up eingeordnet und soll der CFATF-Plenarsitzung im November 2025 Bericht erstatten. Praktisch relevant sind der rapide Öl- und Gasboom, staatliche Einnahmen, öffentliche Aufträge, PEPs, Korruption, Gold und Bergbau, Drogenroute, Grenzbezug zu Venezuela, Brasilien und Suriname, Bargeld, Immobilien, Beneficial Ownership und schwächere Aufsichtskapazitäten.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / PEPs
18 / 20
Organisierte / Drogenrisiken
18 / 20
Finanzsystem / BO
13 / 15
Öl / Gold / Bargeld
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Ölboom-, Gold-, Bergbau-, Bargeld-, PEP-, Korruptions- und Grenzrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/CFATF-Status

Guyana ist Mitglied der Caribbean Financial Action Task Force. Die CFATF Mutual Evaluation 2024 wurde durch FATF veröffentlicht. Der Jahresbericht der Guyana-FIU für 2024 beschreibt, dass Guyana nach Abschluss des Evaluierungsprozesses in Enhanced Follow-up eingeordnet wurde.

Ölboom, Staatsausgaben und Korruption

Guyanas neue Öl- und Gaseinnahmen schaffen erhebliche AML-Risiken bei Staatsaufträgen, Infrastruktur, Beschaffung, PEPs, staatlichen Einnahmen, Projektfinanzierungen, Immobilien, Unternehmensstrukturen und wirtschaftlich Berechtigten.

Gold, Drogenroute, Grenzbezug und Bargeld

Weitere Risikofelder sind Goldabbau, Bergbau, Drogenhandel, Schmuggel, Grenzregionen zu Venezuela, Brasilien und Suriname, Bargeld, informelle Zahlungswege, Umweltkriminalität, Steuerdelikte und Handelsfinanzierung.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Guyana nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber wegen Enhanced-Follow-up, Ölboom, Gold, Korruption und Drogenroute erhöht prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth, UBO-Ketten und wirtschaftliche Kontrolle bei Öl-, Gold-, Infrastruktur- und Projektstrukturen dokumentieren.
  • PEP-, Korruptions-, Rohstoff-, Drogen-, Umwelt- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • Venezuela-, Grenz-, Bargeld- und Drittstaatenrouten risikobasiert analysieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Öl/Gas, Gold, Bergbau, Infrastruktur, Staatsaufträgen, Immobilien, PEPs, Bargeld oder Grenzbezug prüfen.
  • Monitoring auf Rohstoff-, Bargeld-, TBML-, Drogen-, Drittstaaten-, PEP- und Beschaffungsmuster ausrichten.
  • UBO-Strukturen und wirtschaftliche Kontrolle bei Projekt- und Handelsgesellschaften vertieft dokumentieren.
  • CFATF-/FATF-Follow-ups zur MER 2024 und den Follow-up-Bericht November 2025 regelmäßig berücksichtigen.

📚 Quellen

  • FATF – Guyana Country Page
  • FATF/CFATF – Guyana Mutual Evaluation Report 2024
  • Guyana Financial Intelligence Unit – Annual Report 2024
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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