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Länderrisiko: Grenada

Flagge Grenada

🇬🇩 Grenada (engl. Grenada)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / CFATF Enhanced Follow-up
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ CBI, Offshore, Immobilien, Trusts, BO & Zahlungsdienstleister relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 62 / 100

Grenada ist aktuell nicht FATF-gelistet, verbleibt aber laut FATF/CFATF Follow-up 2025 im Enhanced Follow-up. Grenada ist inzwischen bei 21 der 40 FATF-Empfehlungen als compliant oder largely compliant bewertet. AML-relevant bleiben Citizenship-by-Investment, internationale Vermögensstrukturen, Trusts, Beneficial Ownership, Immobilien, Tourismus, Zahlungsdienstleister, DNFBPs, VASP/Krypto, Offshore-Bezug und begrenzte Aufsichtskapazitäten kleiner Finanzsysteme.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / Governance
12 / 20
Organisierte / Offshore-Risiken
13 / 20
Finanzsystem / BO
14 / 15
CBI / Trusts / Immobilien
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Citizenship-by-Investment-, Offshore-, Trust-, Beneficial-Ownership- und Immobilienrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/CFATF-Status

Grenada ist Mitglied der Caribbean Financial Action Task Force. Die FATF/CFATF Mutual Evaluation wurde 2022 veröffentlicht; der Follow-up Report 2025 bewertet Fortschritte bis November 2024 und bestätigt, dass Grenada im Enhanced Follow-up bleibt.

Citizenship by Investment, Offshore-Strukturen und BO

Das Risikoprofil wird durch Citizenship-by-Investment, internationale Gesellschafts- und Vermögensstrukturen, Trusts, Nominees, Unternehmensdienstleister, wirtschaftlich Berechtigte und Source-of-Wealth-Fragen geprägt.

Immobilien, Tourismus und Zahlungsdienstleister

Weitere AML-Risiken bestehen bei Immobilien, Tourismus, Hotellerie, Luxussegment, Zahlungsdienstleistern, VASP/Krypto, DNFBPs, Rechtsanwälten, Immobilienmaklern und grenzüberschreitenden Vermögensflüssen.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Grenada nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber bei CBI-, Offshore-, Trust-, Immobilien-, DNFBP-, Zahlungsdienstleister- oder VASP-Bezug erhöht prüfen.
  • Beneficial Ownership, wirtschaftliche Kontrolle, Nominee-Strukturen und Source of Wealth besonders dokumentieren.
  • PEP-, Sanktions-, Negative-Media-, Steuerdelikts- und Drittstaatenrisiken risikobasiert einbeziehen.
  • Enhanced-Follow-up-Status in der Länderrisikoanalyse berücksichtigen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei CBI, Trusts, Offshore-Gesellschaften, Immobilien, DNFBPs, Zahlungsdienstleistern, VASP/Krypto oder PEP-Bezug prüfen.
  • Monitoring auf Vermögens-, Drittstaaten-, Immobilien-, Nominee- und Zahlungsdienstleistermuster ausrichten.
  • UBO-Ketten, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft nachvollziehbar dokumentieren.
  • CFATF-/FATF-Follow-ups regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Grenada Country Page
  • FATF/CFATF – Grenada Mutual Evaluation Report 2022
  • FATF/CFATF – Grenada Follow-up Report 2025
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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