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Länderrisiko: Georgien

Flagge Georgien

🇬🇪 Georgien (engl. Georgia)

Embargo
❌ Nein
FATF gelistet
❌ Nein / MONEYVAL Enhanced Follow-up
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Keine spezifische Angabe

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 62 / 100

Georgien ist nicht FATF-gelistet, befindet sich aber im MONEYVAL Enhanced Follow-up. AML-relevant sind Transitlage zwischen Europa, Russland, Türkei, Kaukasus und Zentralasien, Sanktionsumgehungsrisiken, Immobilien, Glücksspiel, VASP-/Krypto-Bezug, informelle Zahlungsströme, Menschenhandel, Drogenhandel, Schmuggel und politisch-wirtschaftliche Einflussrisiken.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption
14 / 20
Organisierte Kriminalität
16 / 20
Finanzsystem
12 / 15
Bargeld / Schattenwirtschaft
12 / 15

🔍 Detailanalyse

FATF- und MONEYVAL-Status

Der MONEYVAL Follow-up Report 2025 stellte fest, dass Georgien nicht ausreichende Fortschritte bei allen technischen Defiziten erzielt hat und im Enhanced-Follow-up-Prozess verbleibt.

Transit-, Russland- und Sanktionsbezug

Georgien ist wegen seiner Lage zwischen Russland, Türkei, Kaukasus, Zentralasien und Europa besonders relevant. In der Praxis sind Handelsrouten, Re-Export, Logistik, Drittstaatenbezug und Sanktionsumgehungsindikatoren besonders zu prüfen.

Organisierte Kriminalität und Menschenhandel

Der Global Organized Crime Index 2025 beschreibt Georgien als Herkunfts-, Transit- und Zielland für Menschenhandel. Zusätzlich relevant sind Drogenhandel, Schmuggel, Cybercrime, Glücksspiel, Immobilien und transnationale kriminelle Netzwerke.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Georgien-Bezug risikobasiert mit erhöhter Aufmerksamkeit behandeln.
  • Russland-, Drittstaaten-, Re-Export- und Sanktionsumgehungsrisiken dokumentieren.
  • VASP-/Krypto-, Glücksspiel-, Immobilien- und Bargeldbezug vertieft prüfen.
  • UBO-Strukturen, Source of Funds und wirtschaftlichen Zweck plausibilisieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Russland-/Sanktions-, Gaming-, VASP-, Immobilien- oder Transitbezug prüfen.
  • Trade-Based-Money-Laundering-Indikatoren in die Einzelfallbewertung aufnehmen.
  • Negative-Media-, PEP- und Sanktionsscreening risikobasiert anwenden.
  • Monitoring für ungewöhnliche Zahlungs- und Handelsrouten schärfen.

📚 Quellen

  • FATF / MONEYVAL – Georgia Follow-up Report 2025
  • FATF – Georgia Country Page
  • FATF – Jurisdictions under Increased Monitoring
  • European Commission – High-risk third countries
  • Global Organized Crime Index 2025 – Georgia Profile
  • GI-TOC – Organized Crime in the South Caucasus 2025
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