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Länderrisiko: Dominikanische Republik

Flagge Dominikanische Republik

🇩🇴 Dominikanische Republik (engl. Dominican Republic)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / GAFILAT MER 2018 / FUR 2019
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Tourismus, Immobilien, Drogenroute, Freizonen, Bargeld & Korruption relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 67 / 100

Die Dominikanische Republik ist aktuell nicht FATF-gelistet. Die GAFILAT Mutual Evaluation 2018 bewertete die AML/CFT-Maßnahmen auf Grundlage der Vor-Ort-Prüfung vom 15. bis 25. Januar 2018; der Follow-up 2019 analysierte Fortschritte bei technischen Defiziten. Praktisch relevant sind Tourismus, Immobilien, Bau, Freizonen, Drogen- und Schmuggelrouten, Haiti-Grenzbezug, Bargeld, Korruption, PEPs, DNFBPs, Zahlungsdienstleister, Casinos, Remittances und Handelsfinanzierung.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
6 / 30
Korruption / PEPs
16 / 20
Organisierte / Drogenrisiken
18 / 20
Finanzsystem / DNFBP
13 / 15
Tourismus / Immobilien / Bargeld
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Tourismus-, Immobilien-, Drogen-, Bargeld-, Casino-, Remittance- und Freizonenrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GAFILAT-Status

Die Dominikanische Republik ist Mitglied von GAFILAT. Der Mutual Evaluation Report 2018 analysierte die Compliance mit den 40 FATF-Empfehlungen und die Effektivität des AML/CFT-Systems; der Follow-up Report 2019 behandelte Fortschritte bei technischen Compliance-Defiziten.

Tourismus, Immobilien, Bau und DNFBPs

Das Risikoprofil wird durch Tourismus, Hotel- und Resortprojekte, Immobilien, Bau, Luxussegment, Casinos, Rechtsanwälte, Notare, Immobilienmakler, Unternehmensdienstleister und wirtschaftlich Berechtigte geprägt.

Drogenrouten, Freizonen, Haiti-Grenze und Bargeld

Weitere AML-Risiken bestehen bei Drogenhandel, Schmuggel, Freizonen, Hafen- und Logistikstrukturen, Haiti-Grenzbezug, Remittances, Bargeld, Handelsfinanzierung, Über-/Unterfakturierung, Korruption und PEPs.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Dominikanische Republik nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber bei Tourismus-, Immobilien-, Freizonen-, Casino-, Bargeld-, Drogen- oder Haiti-Grenzbezug erhöht prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth und UBO-Strukturen bei Immobilien- und Projektgesellschaften dokumentieren.
  • TBML-, Drogen-, Korruptions-, Casino-, Remittance- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • DNFBPs und Zahlungsdienstleister risikobasiert in die Bewertung aufnehmen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Immobilien, Tourismusprojekten, Casinos, Freizonen, DNFBPs, Remittances, Bargeld oder Drogenroute-Bezug prüfen.
  • Monitoring auf Immobilien-, Bargeld-, Split-, TBML-, Casino-, Freizonen- und Remittance-Muster ausrichten.
  • UBO-Ketten, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft bei Projekt- und Vermögensstrukturen plausibilisieren.
  • GAFILAT-/FATF-Follow-ups und nationale AML-Reformen regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Dominican Republic Country Page
  • FATF/GAFILAT – Dominican Republic Mutual Evaluation Report 2018
  • FATF/GAFILAT – Dominican Republic Follow-up Report 2019
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • GAFILAT – Dominican Republic Mutual Evaluation Context
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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