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Länderrisiko: Barbados

Flagge Barbados

🇧🇧 Barbados (engl. Barbados)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / 2024 von Increased Monitoring entfernt
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Offshore, International Business, BO, Versicherungen, Immobilien & DNFBPs relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL

Score: 55 / 100

Barbados ist aktuell nicht FATF-gelistet. Die FATF entfernte Barbados im Februar 2024 nach einer Vor-Ort-Prüfung von der Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung. Die Zentralbank von Barbados bestätigte, dass Barbados damit nicht mehr dem FATF-Increased-Monitoring-Prozess unterliegt. AML-relevant bleiben internationale Unternehmensstrukturen, Versicherungen, Trusts, Beneficial Ownership, Immobilien, Tourismus, Zahlungsdienstleister, DNFBPs, VASP/Krypto und grenzüberschreitende Vermögensströme.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
0 / 30
Korruption / Governance
10 / 20
Organisierte / Offshore-Risiken
13 / 20
Finanzsystem / BO
14 / 15
International Business / Immobilien
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen International-Business-, Trust-, Versicherungs-, Immobilien-, DNFBP- und Beneficial-Ownership-Risiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/CFATF-Status

Barbados ist Mitglied von CFATF. Die FATF entfernte Barbados im Februar 2024 nach einer Vor-Ort-Prüfung aus dem Increased-Monitoring-Prozess. Die Zentralbank von Barbados bestätigte, dass die Entscheidung im Anschluss an die FATF-Plenarsitzung vom 21. bis 23. Februar 2024 erfolgte.

International Business, Versicherungen und Beneficial Ownership

Barbados ist ein internationaler Finanz- und Unternehmensstandort mit Bedeutung für Versicherungen, Captives, Holdingstrukturen, internationale Gesellschaften, Trusts, Vermögensverwaltung, Steuergestaltung, Unternehmensdienstleister und Beneficial-Ownership-Transparenz.

Immobilien, Tourismus, Zahlungsdienstleister und DNFBPs

Weitere AML-Risiken bestehen bei Immobilien, Tourismus, Luxussegment, Zahlungsdienstleistern, VASP/Krypto, Rechtsanwälten, Unternehmensdienstleistern, Buchhaltern, PEPs, Offshore-Ketten und wirtschaftlich schwer nachvollziehbarer Vermögensherkunft.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Barbados nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber bei International-Business-, Trust-, Versicherungs-, Immobilien-, DNFBP- oder VASP-Bezug erhöht prüfen.
  • Beneficial Ownership, wirtschaftliche Kontrolle und Treuhand-/Nominee-Strukturen dokumentieren.
  • Source of Funds und Source of Wealth bei Vermögens-, Holding-, Versicherungs- und Immobilienstrukturen plausibilisieren.
  • PEP-, Sanktions-, Negative-Media-, Offshore- und Steuerdeliktsrisiken risikobasiert einbeziehen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Trusts, Holdingstrukturen, Captives, Versicherungen, Immobilien, DNFBPs, VASP/Krypto oder Nominee-Strukturen prüfen.
  • Monitoring auf Vermögens-, Offshore-, Drittstaaten-, Immobilien- und Zahlungsdienstleistermuster ausrichten.
  • UBO-Ketten, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft nachvollziehbar dokumentieren.
  • CFATF-/FATF-Follow-ups nach der Delistung 2024 regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Barbados Country Page / CFATF Mutual Evaluation
  • Central Bank of Barbados – Barbados no longer under FATF Increased Monitoring, February 2024
  • Barbados Financial Services Commission – AML/CFT Public Notices
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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