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Länderrisiko: Gabun

Flagge Gabun

🇬🇦 Gabun (engl. Gabon)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / PEP- und politisches Screening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / GABAC MER 2023
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Öl, Mangan, Holz, Staatssektor, Korruption, PEPs & BO relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 72 / 100

Gabun ist aktuell nicht FATF-gelistet. Die GABAC Mutual Evaluation 2023 bewertet die Wirksamkeit des AML/CFT-Systems und die technische Compliance zum Zeitpunkt der Vor-Ort-Prüfung vom 11. bis 29. April 2022. Praktisch relevant sind Öl, Mangan, Holz, Staatsunternehmen, PEPs, Korruption, öffentliche Aufträge, Immobilien, Beneficial Ownership, Bargeld, Rohstoffexporte, Handelsfinanzierung und politische Umbruch-/Governance-Risiken.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / PEPs
18 / 20
Organisierte / Rohstoffrisiken
16 / 20
Finanzsystem / BO
13 / 15
Öl / Mangan / Holz
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Öl-, Mangan-, Holz-, Staatssektor-, PEP-, Korruptions- und BO-Risiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GABAC-Status

Gabun ist GABAC-Mitglied. Die Mutual Evaluation 2023 beschreibt eine umfassende Prüfung der Wirksamkeit des AML/CFT-Systems und der Compliance mit den FATF-Empfehlungen.

Öl, Mangan, Holz und Staatssektor

Das Risikoprofil wird durch Rohstoffe, Öl, Mangan, Holz, Staatsunternehmen, Konzessionen, Infrastruktur, öffentliche Aufträge, Projektgesellschaften und Exporterlöse geprägt.

Korruption, PEPs, Immobilien und BO

Weitere Risiken bestehen bei Korruption, PEPs, Immobilien, Bau, Beneficial Ownership, Bargeld, Handelsfinanzierung, Drittstaatenstrukturen und wirtschaftlich schwer nachvollziehbarer Mittelherkunft.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Gabun nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber bei Rohstoff-, Staatssektor-, PEP-, Immobilien-, BO- oder Handelsbezug erhöht prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth, UBO-Ketten und wirtschaftliche Kontrolle bei Rohstoff- und Projektstrukturen dokumentieren.
  • Korruptions-, PEP-, Rohstoff-, TBML-, Steuerdelikts- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • Politische Umbruch- und Governance-Risiken in die Einzelfallbewertung aufnehmen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Öl, Mangan, Holz, Staatsaufträgen, PEPs, Immobilien, Infrastruktur oder Handelsfinanzierung prüfen.
  • Monitoring auf Rohstoff-, Staatssektor-, PEP-, Immobilien-, Drittstaaten- und TBML-Muster ausrichten.
  • UBO-Strukturen und wirtschaftliche Kontrolle bei Projekt- und Handelsgesellschaften vertieft dokumentieren.
  • GABAC-/FATF-Follow-ups und politische Risikolage regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Gabon Country Page
  • GABAC/FATF – Gabon Mutual Evaluation Report 2023
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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