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Regierungspräsidium Kassel – Geldwäscheprävention

Einleitung

Das Regierungspräsidium Kassel veröffentlicht regelmäßig Rundschreiben und Newsletter zur Geldwäscheprävention, insbesondere für Verpflichtete im Nichtfinanzsektor.

Veröffentlichungen und Hinweise


Jahr
DokumentTypInhaltLink
2026Newsletter Nr. 34Newsletter
Rechtliche Neuerungen
PDF
2025SondernewsletterNewsletterEinladung WebinarPDF
2025Newsletter Nr. 33Newsletter
AuA /  FIU  /  AFCAPDF
2025Newsletter Nr. 32Newsletter
AuA, MerkblätterPDF
2024Newsletter Nr. 31Newsletter
Rechtliche Neuerungen
PDF
2024Newsletter Nr. 30Newsletter
Abfrage wB /  Kontinuierliche ÜberwachungPDF
2023Newsletter Nr. 29Newsletter
PEP  /  ImmobilienPDF
2023Newsletter Nr. 28Newsletter
RisikoländerPDF
2023Newsletter Nr. 27NewsletterAuA /  FIUPDF
2023SondernewsletterNewsletterEinladungPDF
2023Newsletter Nr. 26NewsletterFATF-Bericht  /  FIUPDF
2022Newsletter Nr. 25NewsletterRechtliche Neuerungen
PDF
2022Newsletter Nr. 24NewsletterFATF-PrüfungPDF
2022Newsletter Nr. 23NewsletterRechtliche Neuerungen
PDF
2022SondernewsletterNewsletterRussland / FIU VDMPDF
2021Newsletter Nr. 22NewsletterSRA /  StGBPDF
2021Newsletter Nr. 21
NewsletterAuA /  FIUPDF
2020Newsletter Nr. 20
NewsletterRisikomanagement
PDF
2020Newsletter Nr. 19
NewsletterRisikomanagement
PDF
2020Newsletter Nr. 18
NewsletterRechtliche Neuerungen
PDF
2019Newsletter Nr. 17
NewsletterNRA  /  FIUPDF
2019Newsletter Nr. 16NewsletterRisikomanagementPDF
2019Newsletter Nr. 15NewsletterRisikoanalysePDF
2019Newsletter Nr. 14
NewsletterIdentifizierungPDF
2018Newsletter Nr. 13Newsletter
AllgemeinverfügungPDF
2018Newsletter Nr. 12
Newsletter
FIUPDF
2017Newsletter Nr. 11Newsletter
Rechtliche Neuerungen
PDF

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Einordnung für die Praxis

Die Veröffentlichungen bieten konkrete Hinweise für:

  • Umsetzung gesetzlicher Pflichten
  • Verhalten bei Prüfungen
  • Verdachtsmeldungen
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