Länderrisiken Überseegebiete / abhängige Gebiete

Übersicht der Überseegebiete und abhängigen Gebiete Ozeaniens mit eigener AML-Länderrisikoseite. Die Einordnung berücksichtigt FATF-/EU-Status, Offshore-Finanzplätze, Korruption, Tourismus, eingeschränkte Governance und Finanzkontrollen.

Niedrig / Niedrig-Mittel
stabile Governance, aber Einzelfallprüfung erforderlich

Mittel / Mittel-Hoch
erhöhte Risiken durch Offshore oder eingeschränkte Finanzkontrollen