Geldwäschegesetz (GwG)

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GwG	Geldwäschegesetz

Geldwäschegesetz

Abschnitt	Paragraph	Bezeichnung
Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz	§ 1 GwG	Begriffsbestimmungen
	§ 2 GwG	Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
	§ 3 GwG	Wirtschaftlich Berechtigter
	§ 3a GwG	Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse

Abschnitt 2 Risikomanagement	§ 4 GwG	Risikomanagement
	§ 5 GwG	Risikoanalyse
	§ 6 GwG	Interne Sicherungsmaßnahmen
	§ 7 GwG	Geldwäschebeauftragter
	§ 8 GwG	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
	§ 9 GwG	Gruppenweite Pflichten

Abschnitt 3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden	§ 10 GwG	Allgemeine Sorgfaltspflichten
	§ 11 GwG	Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung
	§ 11a GwG	Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
	§ 12 GwG	Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
	§ 13 GwG	Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
	§ 14 GwG	Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
	§ 15 GwG	Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
	§ 15a GwG	Verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse
	§ 16 GwG	Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
	§ 16a GwG	Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien
	§ 17 GwG	Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung

Abschnitt 4 Transparenzregister	§ 18 GwG	Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
	§ 19 GwG	Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
	§ 19a GwG	Angaben zu Immobilien
	§ 19b GwG	Erfassung und Zuordnung von Immobilien
	§ 20 GwG	Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
	§ 20a GwG	Automatische Eintragung für Vereine
	§ 21 GwG	Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
	§ 22 GwG	Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
	§ 23 GwG	Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
	§ 23a GwG	Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle
	§ 23b GwG	Meldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien
	§ 24 GwG	Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
	§ 25 GwG	Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
	§ 26 GwG	Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
	§ 26a GwG	Abruf durch bestimmte Behörden

Abschnitt 5 Zentralstelle für Finanztransaktions-untersuchungen	§ 27 GwG	Zentrale Meldestelle
	§ 28 GwG	Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
	§ 28a GwG	Unterrichtung des Deutschen Bundestages
	§ 29 GwG	Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
	§ 30 GwG	Analyse von Meldungen und Informationen
	§ 31 GwG	Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung
	§ 32 GwG	Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen
	§ 32a GwG	Datenübermittlung an Europol
	§ 33 GwG	Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union
	§ 34 GwG	Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
	§ 35 GwG	Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
	§ 36 GwG	Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
	§ 37 GwG	Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
	§ 38 GwG	Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind
	§ 38a GwG	Protokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung
	§ 39 GwG	Errichtungsanordnung
	§ 40 GwG	Sofortmaßnahmen
	§ 41 GwG	Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden
	§ 42 GwG	Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Abschnitt 6 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten	§ 43 GwG	Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung
	§ 44 GwG	Meldepflicht von Aufsichtsbehörden
	§ 45 GwG	Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung
	§ 46 GwG	Durchführung von Transaktionen
	§ 47 GwG	Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung
	§ 48 GwG	Freistellung von der Verantwortlichkeit
	§ 49 GwG	Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten

Abschnitt 7 Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz	§ 50 GwG	Zuständige Aufsichtsbehörde
	§ 51 GwG	Aufsicht, Verordnungsermächtigung
	§ 51a GwG	Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden
	§ 52 GwG	Mitwirkungspflichten; Verordnungsermächtigung
	§ 53 GwG	Hinweise auf Verstöße
	§ 54 GwG	Verschwiegenheitspflicht
	§ 55 GwG	Zusammenarbeit mit anderen Behörden
	§ 56 GwG	Bußgeldvorschriften
	§ 57 GwG	Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen
	§ 58 GwG	(weggefallen)
	§ 59 GwG	Übergangsregelung

Anlage	Anlage 1 - Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
Anlage	Anlage 2 - Faktoren für ein potenziell höheres Risiko