Länderrisiko: Wallis und Futuna
🇼🇫 Wallis und Futuna (frz. Wallis-et-Futuna)
Staatsstatus
🇫🇷 Französisches Überseegebiet
🇫🇷 Französisches Überseegebiet
FATF gelistet
❌ Nein
❌ Nein
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
❌ Nein
AML-Aufsicht
🇫🇷 Französisches / EU-Regime
🇫🇷 Französisches / EU-Regime
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: NIEDRIG-MITTEL
Score: 42 / 100
Wallis und Futuna unterliegt als französisches Überseegebiet den AML/CFT-Vorgaben Frankreichs und der EU. Aufgrund der kleinen Wirtschafts- und Finanzstruktur bestehen begrenzte Risiken, insbesondere bei Bargeld, informellen Transfers und eingeschränkter lokaler Aufsichtstiefe.
📊 Risiko-Dashboard
FATF / EU Listen
0 / 30
0 / 30
Governance / Korruption
7 / 20
7 / 20
Informeller Finanzsektor
10 / 20
10 / 20
AML-Aufsicht
8 / 15
8 / 15
Bargeld / Transfers
17 / 15*
17 / 15*
*Intern auf 15 deckeln
🔍 Detailanalyse
AML/CFT-Risiken bestehen vor allem in Bargeldtransaktionen, informellen Zahlungswegen und eingeschränkter regulatorischer Tiefe vor Ort. Die AML-Regulierung orientiert sich am französischen und europäischen Rahmenwerk.
⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte
- Normale Sorgfaltspflichten regelmäßig ausreichend
- Besondere Aufmerksamkeit bei Bargeldtransaktionen
- Monitoring internationaler Transfers empfohlen
📚 Quellen
- FATF – France Country Page
- EU AML Directives
- Transparency International – CPI Frankreich