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FIU - Newsletter 11. Ausgabe - August 2014
Bundeskriminalamt / Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland
FIU - Newsletter 11. Ausgabe - August 2014
Die Zentralstelle für Verdachtsmeldungen - Financial Intelligence Unit (FIU) - des Bundeskriminalamtes hat ihren aktuellen Newsletter Nr. 11/2014 veröffentlicht. Dieser enthält das neue Anhaltspunktepapier für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der Zentralstelle für Verdachtsmeldungen/FIU.
Das neue Anhaltspunktepapier löst das bisherige aus dem Jahr 2006 ab und ist dem aktuellen Erkenntnisstand im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angepasst inkl. Erkenntnisse aus dem Nicht-Finanzsektor. Mit der Aktualisierung kommt die FIU ihrem gesetzlichen Auftrag gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 5 des Geldwäschegesetzes (GwG) nach, wonach die nach diesem Gesetz Meldepflichtigen regelmäßig über Typologien und Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu informieren sind.
Da sich das Anhaltspunktepapier in einem Passwort-geschützten Bereich auf der Website des BKA befindet, wird den Geldwäschebeauftragten und Verpflichteten nach dem GWG empfohlen, entweder über den jeweiligen Verband das Anhaltspunktepapier zu beziehen oder aber direkt beim BKA einen Zugang zum geschützten Bereich zu beantragen.