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Länderrisiko: Seychellen

Flagge Seychellen

🇸🇨 Seychellen (engl. Seychelles)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / ESAAMLG Follow-up-Kontext
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Offshore, IBCs, Trusts, BO, Tourismus, Immobilien, VASP & DNFBPs relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 63 / 100

Die Seychellen sind aktuell nicht FATF-gelistet. Das Land ist ESAAMLG-Mitglied; die FATF-Länderseite verweist auf die Mutual Evaluation und Follow-up-Berichte zu Fortschritten bei technischen Defiziten. Praktisch relevant bleiben Offshore- und International-Business-Company-Strukturen, Trusts, Beneficial Ownership, Unternehmensdienstleister, Tourismus, Immobilien, DNFBPs, VASP/Krypto, internationale Steuer- und Vermögensstrukturen sowie grenzüberschreitende Kapitalflüsse.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
0 / 30
Korruption / Governance
10 / 20
Offshore / Struktur-Risiken
15 / 20
Finanzsystem / BO
14 / 15
Trusts / Immobilien / VASP
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Offshore-, Trust-, IBC-, BO-, Immobilien- und VASP-Risiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/ESAAMLG-Status

Die Seychellen sind ESAAMLG-Mitglied. Die FATF verweist auf die Mutual Evaluation und Follow-up-Berichte, die Fortschritte bei technischen Compliance-Defiziten dokumentieren. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Offshore, IBCs, Trusts und Beneficial Ownership

Das Risikoprofil wird durch internationale Gesellschaftsstrukturen, IBCs, Trusts, Unternehmensdienstleister, Nominee-Strukturen, wirtschaftlich Berechtigte und internationale Vermögensverwaltung geprägt.

Tourismus, Immobilien, DNFBPs und VASP

Weitere Risiken bestehen bei Tourismus, Immobilien, Luxus- und Projektentwicklungen, Rechtsanwälten, Unternehmensdienstleistern, Zahlungsdienstleistern, VASP/Krypto, Steuerdelikten und Drittstaatenstrukturen.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Seychellen nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber bei Offshore-, Trust-, IBC-, Immobilien-, DNFBP-, VASP- oder BO-Bezug erhöht prüfen.
  • Beneficial Ownership, wirtschaftliche Kontrolle, Nominee-Strukturen und Source of Wealth besonders dokumentieren.
  • Steuerdelikts-, Drittstaaten-, PEP-, VASP- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • ESAAMLG-Follow-ups und nationale BO-/VASP-Regulierung regelmäßig berücksichtigen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Offshore-Strukturen, Trusts, IBCs, Immobilien, DNFBPs, VASP/Krypto, Zahlungsdienstleistern oder PEP-Bezug prüfen.
  • Monitoring auf Offshore-, Drittstaaten-, Immobilien-, Nominee-, Zahlungsdienstleister- und VASP-Muster ausrichten.
  • UBO-Ketten, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft nachvollziehbar dokumentieren.
  • ESAAMLG-/FATF-Follow-ups und nationale AML-Reformen regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Seychelles Country Page / Mutual Evaluation
  • ESAAMLG – Seychelles Mutual Evaluation / Follow-up Reports
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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