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Länderrisiko: Burkina Faso

Flagge Burkina Faso

🇧🇫 Burkina Faso (engl. Burkina Faso)

Embargo / Sanktionen
⚠️ Sahel-, Sicherheits- und Einzelsanktionsbezug prüfen
FATF gelistet
❌ Nein / im Oktober 2025 delistet
EU-Hochrisikoland
⚠️ Aktuelle EU-Liste prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Sahel, TF, Gold, Bargeld, NPOs, Schmuggel & Sicherheitslage relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 80 / 100

Burkina Faso wurde im Oktober 2025 nach Abschluss des FATF-Aktionsplans von der FATF-Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung entfernt. Trotz Delisting bleibt das AML/CFT-Risiko hoch durch Sahel-Sicherheitslage, Terrorismusfinanzierung, Goldabbau, informelle Goldströme, Bargeld, Schmuggel, NPO-/Hilfsgelder, Waffen- und Treibstoffströme, Korruption, schwache staatliche Kontrolle in Teilen des Landes und grenzüberschreitende Risiken mit Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana und Côte d'Ivoire.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU / Sanktionen
12 / 30
Korruption / Governance
18 / 20
Organisierte / Konfliktrisiken
20 / 20
Finanzsystem
12 / 15
Gold / Bargeld / TF
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Sahel-, TF-, Gold-, Bargeld-, Schmuggel- und Hilfsgeldrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GIABA-Status

Burkina Faso wurde im Oktober 2025 von der FATF-Grey-List entfernt, nachdem es seinen Aktionsplan abgeschlossen hatte. Die Delisting-Entscheidung reduziert das formale FATF-Listenrisiko, ersetzt aber keine risikobasierte Einzelfallprüfung.

Sahel, Terrorismusfinanzierung und Konfliktwirtschaft

Das zentrale Risiko liegt in der Sahel-Sicherheitslage, Terrorismusfinanzierung, bewaffneten Gruppen, Schutzgeld, Schmuggel, Treibstoff-, Vieh- und Warenströmen, Bargeld und eingeschränkter staatlicher Kontrolle.

Gold, NPOs, Hilfsgelder und Korruption

Weitere Risiken bestehen bei Goldabbau, informellem Goldhandel, NPO-/NGO-Zahlungen, humanitären Lieferketten, Korruption, PEPs, öffentlichen Aufträgen und grenzüberschreitenden Transfers.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Burkina Faso nicht mehr pauschal wegen FATF-Grey-List einstufen, aber wegen Sahel-, TF-, Gold- und Konfliktrisiken weiterhin hoch prüfen.
  • EDD bei Gold, NPOs, Hilfsgeldern, Bargeld, Grenzhandel, TF-Indikatoren oder politisch exponierten Bezügen anwenden.
  • Empfängertransparenz, Endverwendung, Mittelherkunft und Zweckbindung besonders dokumentieren.
  • TF-, Sanktions-, Negative-Media-, Schmuggel- und Korruptionsindikatoren eng verzahnen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Transaktionen mit Burkina-Faso-Bezug risikobasiert eskalieren, insbesondere bei NPOs, Gold, Bargeld oder Grenzbezug.
  • Monitoring auf Bargeld-, Split-, Gold-, Hilfsgeld-, Drittstaaten- und TF-Muster ausrichten.
  • Endverwendungs-, Empfänger- und Lieferkettennachweise bei Hilfs- oder Projektzahlungen einholen.
  • FATF-/GIABA-Follow-ups nach der Delistung 2025 regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Burkina Faso Country Page
  • FATF – Removal from Increased Monitoring, October 2025
  • GIABA – Burkina Faso Mutual Evaluation / Follow-up Context
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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