Mai 2023

Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung

Bitte um Ihr Verständnis,

dass die verlinkten Artikel nicht regelmäßig auf ihre Verfügbarkeit überprüft werden können. Gelegentlich werden Meldungen der hier angezeigten Schlagzeilen auf der Internetseite des jeweiligen Anbieters verändert (entfernt bzw. intern verschoben). Für die Inhalte und die Verlinkung eines Artikels übernimmt der Herausgeber dieser Homepage keine Verantwortung.

03. Mai 2023

Grünen-Innenpolitiker: Mafia-Geldwäsche in Deutschland oft unentdeckt (WEB)

Grünen-Innenpolitiker: Mafia-Geldwäsche in Deutschland oft unentdeckt (Berliner Zeitung)

Wie der Zoll die Täter treffen soll, „wo es ihnen am meisten weh tut“ (Südwest Presse)

Lindner will den Zoll stärker einsetzen (tagesschau)

Bundesfinanzminister Christian Lindner stellt die neue Strategie zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Geldwäsche durch den Zoll vor (BMF)

Steuer-Gewerkschaft warnt Lindner vor Behördenchaos im Kampf gegen Geldwäsche (Augsburger Allgemeine)

Geldwäsche in der Eisdiele (Süddeutsche Zeitung)

Anti-Mafia-Razzien in mehreren Bundesländern (tagesschau)

Razzien gegen die Mafia ’ndrangheta: So kam es zur Operation (FAZ)

Europaweite Großrazzia gegen Mafia (ZDF)

132 Festnahmen bei Anti-Mafia-Razzia "Eureka" (tagesschau)

Nach Anti-Mafia-Operation: Mehr Einsatz im Kampf gegen organisierte Kriminalität gefordert (mdr)

Kalabrische ’Ndrangheta: Milliardenschwer und verschwiegen (DW)

Im Morgengrauen gegen die 'Ndrangheta (Spiegel)

Weltweiter Schlag gegen 'Ndrangheta-Mafia: Festnahme nach Razzia in Thüringen (mdr)

Wie funktioniert Geldwäsche in Deutschland? (WDR)

FBI und Ukraine beschlagnahmen neun Börsen-Domains wegen Geldwäsche (Cointelegraph)

Kampf gegen Geldwäsche: FBI nimmt 9 Krypto-Börsen vom Netz (tarnkappe)

Sparkassen wollen Geldautomatensprenger mit Klebstoff stoppen (Spiegel)

Betrug mit Kryptowährungen weiter auf dem Vormarsch (NDR)

Betrug per WhatsApp, SMS und Co.: Maschen und Tipps (MDR)

Arbeitnehmerhaftung nach Compliance-Untersuchungen (Kliemt)

EuGH-Generalanwalt: SCHUFA-Datenspeicherung verstößt gegen die DSGVO (HAUFE)

Oligarchenjacht »Luna« in Hamburg durchsucht (Spiegel)

Oppositioneller Journalist zu acht Jahren Haft verurteilt (ZEIT Online)

Belarussischer Oppositioneller zu acht Jahren Haft verurteilt (ZEIT Online)