April 2023
Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung
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30. April 2023
Razzia beim FC Bayern: Geldwäsche-Verfahren um Oligarchen Usmanow (tz)
FBI durchsucht den FC Bayern München im Geldwäsche-Fall Usmanow (Kreuznacher Rundschau)
Hat die Mafia Erdogan in der Hand? (BILD)
Bankkonto und Geld von Kunden in Gefahr – neuer Betrug ist täuschend echt (RUHR24)
Neue Gefahr bei eBay Kleinanzeigen: Verbraucherzentrale warnt vor diesem perfidem Betrug (CHIP)
Wie man KI-generierte Bilder erkennen kann (n-tv)
29. April 2023
Drogen und Geldwäsche: Die Geißeln Paraguays (Die Presse)
Razzia beim FC Bayern wegen Russen-Oligarch - jetzt gibt es neue Details (Focus)
FC Bayern München: Razzia wegen Geldwäsche-Verfahren um Oligarch Alisher Usmanov (ran)
Für 250.000 Euro per Briefkastenfirma: Russischer Oligarch und Putin-Freund soll Loge beim FC Bayern gemietet haben (Business Insider)
Prozess um Mafia-Mord-Serie: Italiens Oberstes Gericht bestätigt Freispruch (Kurier)
Millionen-Betrug: Ehemaliger Apple-Mitarbeiter muss ins Gefängnis (heise)
Fiese Betrugsmasche: Der neue Enkeltrick bei WhatsApp (Das Erste)
Neue Vorwürfe: Alexej Nawalny steht wieder vor Gericht – es droht lebenslänglich (Aargauer Zeitung)
Öltanks auf der besetzten Krim zerstört (tagesschau)
28. April 2023
22-Jähriger soll riesige Summe für Betrüger-Bande gewaschen haben (MoPo)
Razzia an Geschäftsstelle des FC Bayern (Abendzeitung München)
Staatsanwaltschaft Tübingen: Geldwäsche nimmt zu (Reutlinger General Anzeiger)
Zugriff in der Kirche: Flüchtiger Mafia-Boss der 'Ndrangheta in Genua gefasst (Euronews)
Wirbel um seinen Vertrauten: „Mafia“-Vorwürfe gegen „Mr. Wärmepumpe“ – Habeck reagiert (Merkur)
Personalchef der Deutschen Bank droht nach Anleihekauf eine Strafe (Handelsblatt)
US-Notenbank räumt Versäumnisse bei Aufsicht ein (Spiegel)
Reicht die Mission in Niger? (tagesschau)
Ungarn lässt rechten Terroristen frei (ORF)
Wie der Krieg in der Ukraine die Mafia spaltet (Focus)
Putin zeichnet neue Höchststrafen für Landesverrat und Sabotage ab (BRF)
27. April 2023
Deutschland muss 61.600 Euro am Tag als Strafe an Brüssel zahlen (FAZ)
Raser auf der A3 hatte 150.000 Euro unter der Fußmatte (hessenschau)
Fugees-Rapper Pras der Geldwäsche schuldig (ZDF)
Fugees-Rapper Pras Michel droht lange Haftstrafe (n-tv)
Pras Michel: Fugees-Mitglied schuldig der illegalen Wahlkampfspenden und Geldwäsche – lange Haftstrafe droht (Rolling Stone)
Jahrelang flüchtiger Mafia-Boss der ‚Ndrangheta gefasst (Deutschlandfunk)
Nach jahrelanger Flucht: Mafia-Boss der 'Ndrangheta in Italien gefasst (Tagesspiegel)
Italienischer Mafia-Boss in Genua gefasst (Blick)
'Ndrangheta-Boss vor Kathedrale in Genua gefasst (Spiegel)
Wegen Geldwäsche und Wahlkampfspenden: Grammy-Gewinner drohen 20 Jahre Knast (Pro7)
Wie die N26-Bank Kunden schikaniert und die Bankenregulierung sie entrechtet (Cashkurs)
Ermittlungen gegen 14 ehemalige WestLB-Vorstände (Handelsblatt)
Deutschland muss 61.600 Euro am Tag als Strafe an Brüssel zahlen (FAZ)
Wirecard Ticker: Kurzzeit-Chef Freis belastet Markus Braun (FINANCE)
EX-CEO von Canarias Prime wieder auf freiem Fuß (infos-grancanaria)
Brasiliens Justiz sperrt Telegram (FAZ)
26. April 2023
HATTINGERIN WEGEN GELDWÄSCHE ANGEKLAGT (Ruhrkanal NEWS)
Geldwäsche im Autohandel vorbeugen (kfz-betrieb)
Die Einführung einer Bargeldobergrenze in der EU hat keine Auswirkungen für Goldkäufer (Pressebox)
Chef von Canarias Prime wegen Geldwäsche & Drogenhandel festgenommen (Infos Gran Canaria)
700 Institute ausgewertet: Diese Banken zahlen aktuell die höchsten Tagesgeldzinsen (Tagesspiegel)
Wirecard-Kurzzeit-Chef stützt Anklage (Manager Magazin)
Schufa löscht alte Schulden von 250.000 Verbrauchern (Spiegel)
ChatGPT: So viel Geld muss OpenAI täglich in den Betrieb des Chatbots stecken (t3n)
Falsche Autoreifenhändler: Betrug im Netz (t-online)
40.000 Euro: Bankangestellte verhindert Schockanruf-Betrug (NDR)
So funktioniert der Betrug per SMS und WhatsApp (Das Erste)
Wirecard-Prozess : "Involviert oder zu doof, das sind die Möglichkeiten" (Süddeutsche Zeitung)
Nach N26-Deal: Kryptobörse Bitpanda schließt weitere Bankenpartnerschaft (WiWo)
Zero-Day-Exploits: Darum sind sie so gefährlich (ComputerBILD)
AfD-Jugendorganisation erwiesen rechtsextremistisch (tagesschau)
"Gesichert extremistisch" - was folgt daraus? (tagesschau)
Ermittler prüfen terroristischen Hintergrund (tagesschau)
Bundeswehrjets fangen drei russische Militärflugzeuge über der Ostsee ab (rnd)
Taliban töten IS-Drahtzieher hinter Anschlag in Kabul (ZEIT Online)
25. April 2023
Vatikan: Kampf gegen Geldwäsche darf Solidarität nicht beeinträchtigen (Vatican News)
War es wieder die Drogen-Mafia? (BILD)
Die Mafia übernimmt das Pay-TV (Süddeutsche Zeitung)
DEUTSCHLAND SCHRÄNKT NACH EUGH-URTEIL DIE EINSICHT IN DAS TRANSPARENZREGISTER EIN (CMS)
Polizei warnt vor Identitätsdiebstahl im Netz (Burgenland)
Schweiz klagt in Korruptionsskandal 1MBD zwei Ölmanager an (Handelsblatt)
Haftstrafe wegen gewerbsmäßigen Betrugs mit Corona-Schnelltests (NDR)
Polizei warnt vor folgenschwerem Betrug – Regierungsmail nicht anklicken (RUHR24)
Veruntreuung: Bundesanwaltschaft klagt zwei Petrosaudi-Chefs an (Handelszeitung)
Veruntreuung: Bundesanwaltschaft klagt zwei Petrosaudi-Chefs an (Südostschweiz)
Veruntreuung: Bundesanwaltschaft klagt zwei Petrosaudi-Chefs an (GMX)
Bundesanwaltschaft klagt zwei Petrosaudi-Chefs an (Blick)
Hochstapler verrät Knast-Mafia (BILD)
Ex-Porsche-Vorstand legt Geständnis in Dieselskandal ab (n-tv)
Warum gab es bisher kaum Strafverfahren gegen Geistliche? (Deutschlandfunk)
Polizei warnt vor folgenschwerem Betrug – Regierungsmail nicht anklicken (RUHR24)
Förderprogramm: Polizei warnt vor Betrugs-Mail (ComputerBILD)
Crypto-Miner: So stehlen Kriminelle Ihre Rechenleistung (ComputerBILD)
Neues Zahlungssystem soll 2024 starten (tagesschau)
Terror-Verdacht in Hamburg und Duisburg (Süddeutsche Zeitung)
Syrer wegen Anschlagsplanungen verhaftet (ZEIT Online)
Mutmaßlicher Islamist soll Sprengstoffanschlag geplant haben (Stern)
Terrorismus-Vorwürfe: Kremlkritiker Nawalny erneut vor Gericht (Youtube)
Faeser sieht islamistischen Terrorismus weiter als akute Bedrohung (Deutschlandfunk)
24. April 2023
Mönchengladbacher für Geldwäsche in Millionenhöhe verurteilt (Rheinische Post)
Drogendealer am Europaplatz erwischt und in U-Haft geschickt (Rheinische Post)
Drei Ex-Präsidenten Perus im Gefängnis (ND Aktuell)
Niederlande: Promi-Anwältin Weski unter Mafia-Verdacht (Berliner Morgenpost)
Ex-Präsident Toledo nach Auslieferung aus USA zurück in Peru (FAZ)
Whistleblower Bounties: Diese Länder befürworten Anreize für Hinweisgeber (Integrity Line)
Trojaner: So erkennen und entfernen Sie getarnte Viren (ComputerBILD)
Entwicklung rechtsextremistischer Gewaltpotentiale in Hessen (Endstation Rechts)
Fünf Verletzte bei Terrorangriff in Jerusalem (Israel heute)
Mehr als 60 Zivilisten von Uniformierten getötet (euronews)
23. April 2023
Geldwäsche für Terrormiliz? (FAZ)
Razzia gegen illegales Glücksspiel – 20.000 Euro Bargeld sichergestellt (RP Online)
Mafia-Bosse ließen falschen Mann in Säure auflösen (Kronen Zeitung)
Eilmeldung – Drogenmafia will belgischen Justizminister töten! Politiker flüchtet in Geheimversteck (Android Kosmos)
Sofort Polizei informieren – hinter Mail von Regierung steckt fataler Betrug (RUHR24)
Der Schattenkrieg tritt in eine neue Phase (n-tv)
IS-Schlächter planen neue Anschläge: Unsere Kirchen sind jetzt Terror-Ziele! (Exxpress)
Islamischer Staat soll Anschläge in ganz Europa planen (Blick)
21. April 2023
Kripo Marburg sucht ein Betrugsopfer auch in Wittgenstein (Westfalenpost)
Internet-Betrug: Gängige Maschen und wie Sie sich schützen (NDR)
Perus Ex-Präsident Toledo stellt sich US-Justiz für Auslieferung in Heimatland (Täglicher Anzeiger)
Tornado Cash Entwickler darf mit Fußfessel nach Hause (BTC Echo)
Neue EU-Regeln zu Kryptowerten (STB Web)
Gericht verhängt lebenslange Haft für Anschlag auf Synagoge in Paris (ZEIT Online)
E-Mail gehackt: Was Sie jetzt tun müssen (ComputerBILD)
Sibirischer Gouverneur mit Aufstiegsplänen (ORF)
Russlands Spionage-Schiffe: Sorge vor Unterwasser-Sabotage (NDR)
Russland setzt neue Flottenchefs für Ostsee und Pazifik ein (Spiegel)
20. April 2023
Geldwäsche für "Freund" endet mit Freiheitsstrafe (Süddeutsche Zeitung)
Geldwäsche? Polizisten finden bei Kontrolle 55.000 Euro in Auto (NDR)
Razzia gegen Sportwetten-Anbieter in Köln – es geht um Millionen (Kölner Stadt Anzeiger)
Großrazzia bei Sportwettenanbieter (taz)
Mafia löste den falschen Mann (†26) in Säure auf (Blick)
Mafia löst falschen Mann in Säure auf (BILD)
Verteidigung setzt auf Pornofirmen (tagesschau)
Empfindliche Geldstrafen für „Geldwäscher“ (Polizei Bayern)
Geldwäscheprävention: Unternehmen vor der Ausnutzung durch Kriminelle schützen (fuldainfo.de)
Ex-Meinl-Banker Weinzierl drohen 70 Jahre Haft (Die Presse)
Neues Hinweissystem in Berlin (Behörden Spiegel)
Achtung, Phishing: Betrug mit Förderprogrammen und "Inflationsschutz" (Verbraucherzentrale)
Polizei warnt vor perfidem Telefon-Betrug: Bei diesen Anrufen direkt auflegen (CHIP)
Bank-Warnung: Neuer Betrug hat es auf Konto und Daten von Kunden abgesehen (RUHR24)
Mit diesen zehn Tricks nimmt ChatGPT Ihnen Büroarbeit ab (WiWo)
Tornado Cash: Kursrallye nach Freilassung des Entwicklers Alexey Pertsev (be(in)crypto)
Bitcoin und Co.: EU-Parlament beschließt strengere Regeln für Krypto-Transaktionen (finanzen)
Neue Regeln zur Rückverfolgung von Kryptowertetransfers in der EU (Europäisches Parlament)
EU-Parlament verschärft Regeln für Krypto-Überweisungen (Spiegel)
EU-Parlament beschließt Regeln für Kryptomarkt (ZEIT Online)
EU verschärft Regeln für Krypto-Transaktionen – Schluss mit «Wildem Westen» (watson)
EU reguliert den "Wilden Westen" (tagesschau)
Israel: 'Fortgeschrittene Verhandlungen' mit Berlin zu Raketenabwehr (Handelsblatt)
25 Jahre Selbstauflösung der RAF: Wie haben die Terroristen Deutschland verändert? (Tagesspiegel)
19. April 2023
Die Geldwäscher der Drogen-Mafia (BILD)
Geldwäsche: Libanons Notenbankchef blitzt vor Bundesstrafgericht ab (Neue Zürcher Zeitung)
Geldwäsche im großen Stil vor Gericht (Frankfurter Rundschau)
Prozess um Geldwäsche für Drogenkartelle (1730live.de)
Bank Reyl wegen Geldwäsche von Steuerhinterziehung in Frankreich verurteilt (finanzen)
Bank Reyl in Frankreich wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung verurteilt (MoneyCab)
Mann will Geld in Socken schmuggeln (Stuttgarter Nachrichten)
US-Senatoren werfen Credit Suisse Blockade vor (Spiegel)
Mit dem Fakeshop-Finder enttarnen Sie Betrugsseiten im Internet (ComputerBILD)
Falsche Betrugsvorwürfe - Fox News zahlt 787 Millionen Dollar an Wahlmaschinen-Hersteller (n-tv)
Bekämpfung terroristischer Online-Inhalte in Europa (tech against terrorism europe)
Hessen: Ermittlungen wegen Unterstützung der PKK (Frankfurter Rundschau)
18. April 2023
Steuerfahndung bekommt ein neues „Schnellboot“ (FAZ)
Vorerst kein Prozess um Steinhoff-Skandal (tagesschau)
Kinderleichtes Spiel (ZEIT Online)
Bank Reyl wegen Geldwäsche von Steuerhinterziehung in Frankreich verurteilt (MarketScreener)
Zwei Ärzte wegen mehr als 1.000 vorgetäuschter Operationen angeklagt (rbb24)
OB Reiter fällt fast selbst auf Tochter-Trick von WhatsApp-Betrügern herein – seine Frau rettet ihn (Merkur)
Achtung Betrug: Kriminelle locken mit falschen Festgeld-Angeboten – wie sich sich schützen (HNA)
Anklage: Wertlose Digitaldrucke als Kunst angeboten (Berliner Morgenpost)
17. April 2023
"Officer Denny" darf nicht mehr von seiner Arbeit berichten (LTO)
Mafia in Fellbach: Wann trafen sich Mario L. und Günther Oettinger letztmals? (ZVW)
Zwei Tonnen Kokain im Meer vor Sizilien gefunden (n-tv)
Danske Bank: Sechs Anklagen wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe (Merkur)
El Chapos Söhne verfüttern ihre Gegner an Tiger (BILD)
Sechs Anklagen in Estland wegen Geldwäsche-Skandal bei Danske Bank (Handelsblatt)
Früherer IBU-Präsident Besseberg in Norwegen wegen Korruption angeklagt (Deutschlandfunk)
„Ich habe das Ibiza-Video gemacht“ – Der Macher über die Hintergründe (Correctiv)
Ibiza-Affäre - Einer muss zahlen (Correctiv)
Betrug zum Nachteil älterer Menschen (LausitzNews)
Bank-Kunden aktuell in Gefahr: Dreiste Phishing-Masche kann übel enden (RUHR24)
Abzocke statt Luftbrücke (taz)
Warum der Konflikt im Sudan eskaliert (tageschau)
EU-Botschafter in seiner Unterkunft angegriffen (Süddeutsche Zeitung)
Nach Aussagen zum Ukraine-Krieg: Kreml-Kritiker Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft verurteilt (Tagesspiegel)
Paukenschlag in der Taiwan-Krise (BILD)
Anklage gegen jungen Schweizer wegen Propaganda für IS und Al-Kaida (blue News)
Aktivisten melden mindestens 36 Tote bei IS-Angriff (ZEIT Online)
16. April 2023
Mindestens 40 Tote bei Anschlag auf Militäreinheit in Burkina Faso (Neue Zürcher Zeitung)
Mindestens 40 Tote nach Anschlag auf Militäreinheit in Burkina Faso (Der Standard)
Zehn Militärs wegen Abschuss von ukrainischem Flugzeug verurteilt (ZEIT Online)
KI könnte 300 Millionen Jobs vernichten: Diese Berufe gefährdet ChatGPT (Capital)
Innenministerium will KI-Einsatz regulieren (tagesschau)
Ukrainisches Getreide: EU kritisiert Polen und Ungarn wegen Einfuhrstopps (Tagesspiegel)
14. April 2023
Geldwäsche-Verdacht: Junger Elmshorner fällt auf Internet-Betrug rein (shz)
BaFin beklagt Mängel bei der Privatbank Donner und Reuschel (WiWo)
'Cum-Ex'-PUA befragt Mitglieder des Bundestagsfinanzausschusses (Handelsblatt)
Olaf Scholz soll sich in Cum-Ex-Befragungen widersprochen haben (ZEIT Online)
Die Erben der Mafia - Italiens junge Paten (ZDF)
Kinder im Kongo gekauft: Europäische Beamte unterstützten die Menschenhändler-Mafia (Exxpress)
Kämpfer für Gerechtigkeit (FuW)
Die finanziellen Bombenentschärfer (RP Online)
Discord-Leaks: Tatverdächtiger schweigt vor Gericht (n-tv)
Bellingcat-Recherchen zu Pentagon-Leaks - „Eine gewisse Besessenheit“ (taz)
Wie 5500 Kunden ihr Geld an Onlinebetrüger verloren (Spiegel)
Falsche Paketdienste zocken Kunden per SMS ab (t-online)
Innenministerium kooperiert mit Meta beim Kampf gegen Betrug (RTI)
Trump in New York zu Finanzbetrug befragt (ZDF)
Donald Trump zu Finanzbetrug in New York befragt (Handelsblatt)
Was ist Bitcoin Mining und wie viel Energie verbraucht es wirklich? (WiWo)
13. April 2023
Bund verbietet Bar-Zahlung beim Haus-Kauf – das steckt dahinter (MOZ)
Fahndungserfolg: Bremer Polizei schnappt mutmaßliche Geldwäscherin (buten un binnen)
„Den Versuch, uns zu beeinflussen, gab’s mehrfach“ (FAZ)
Landgericht lässt Anklage zu (taz)
Telekommunikationsunternehmen zahlt Millionenstrafe in US-Korruptionsverfahren (LexisNexis)
Geheime Liste: Das sind die französisch-chinesischen Wirtschaftsdeals (WiWo)
Betrug in Millionenhöhe funktionierte über gefälschte Werbeanzeigen im Internet (Täglicher Anzeiger)
Schlag gegen Anlagebetrug - Hauptverdächtige in Haft (Frankfurter Rundschau)
Cybercrime-Betrug in Millionenhöhe: Hauptverdächtige in Haft (NDR)
JP Morgan soll Vorwürfe gegen Jeffrey Epstein lange ignoriert haben (Handelszeitung)
Nach Sky-ECC-Hack: Polizei hebt Untergrundbank aus (Heise)
Terrorismus finanziert? Polizei durchsucht Reihenhaus in Bakum (OM Online)
Terrorismus-Finanzierung: Razzia in Weener (Rheiderland)
Ermittlungen wegen Enthauptung gefordert (tagesschau)
12. April 2023
Der Maulwurf der Mafia (BILD)
Rekord bei Sprengung von Geldautomaten: Politik erwägt Gesetz (Capital)
MAFIA LAND - Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. (ARD)
Frau der Geldwäsche verdächtig: Fahndung erfolgreich (Stern)
Frau der Geldwäsche verdächtig: Fahndung erfolgreich (FAZ)
Frau der Geldwäsche verdächtig: Fahndung erfolgreich (Süddeutsche Zeitung)
Frau der Geldwäsche verdächtig: Fahndung erfolgreich (ZEIT Online)
Landgericht lässt Anklage gegen ehemaligen Warburg-Chef Olearius zu (FAZ)
Staatsanwalt verklagt Republikaner wegen Einmischung in Trump-Prozess (ZEIT Online)
Ex-Investmentbanker wegen Krypto-Betrug angeklagt (BTC Echo)
Spionage-Gefahr: FBI warnt vor Ladestationen für Handys (ComputerBILD)
OneCoin: Ignatovas Ex-Geliebtem Greenwood drohen bis zu 60 Jahre Haft (Neue Rottweiler Zeitung)
11. April 2023
Geldwäsche: Polizei Bremen fahndet mit Foto nach junger Frau (DK Online)
Bremer Polizei fahndet nach dieser mutmaßlichen Geldwäscherin (buten un binnen)
Wohnungseinbruch, Unterschlagung, Geldwäsche (schwäbische)
Gesprengte Geldautomaten: Innenminister drohen Banken mit verbindlichen Schutzvorschriften (Handelsblatt)
Drogenhandel aus der Gefängniszelle: Elf Jahre Haft für Altbekannten (Kurier)
Polizei Lindau fasst gesuchten Pakistaner in Bus aus Rom (Allgauer Zeitung)
Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle bei Grenzkontrollen auf der A96 (all-in)
Bundeskriminalamt: Warnung vor Betrug per WhatsApp (ComputerBILD)
Deutsche Bank und Postbank: Kunden müssen sich vor neuem Betrug in Acht nehmen (CHIP)
Vorsicht, Betrugsmasche: Hinter dieser WhatsApp-Nachricht steckt eine gemeine Falle (SAT1)
Microsoft-Support-Scam mit neuer Masche (ComputerBILD)
USA sehen in Leaks "hohes" Sicherheitsrisiko (ZDF)
Für die Türkei Terroristen, für Europa Freiheitskämpfer (Berner Zeitung)
08. April 2023
Jumbo-Visma: Geldwäsche-Verdacht erreicht Radsportteam (Deutschlandfunk)
Stadt muss vor der Müll-Mafia kapitulieren – das ist der Hintergrund (MOZ)
KASIKORNBANK WARNT VOR SMS-BETRUG (Wochenblitz)
Ein Toter und mindestens fünf Verletzte nach Attentat in Tel Aviv (ZEIT Online)
„Wir dürfen keine Hemmungen haben, uns unbeliebt zu machen“ (CICERO)
Habeck will Tricksereien bei Russland-Sanktionen unterbinden (Spiegel)
07. April 2023
Leonardo DiCaprio vor Gericht: Finanzierte ein Millionenbetrüger “The Wolf of Wall Street”? (GQ)
Rektorin schickt 100.000 Dollar an Fake-Elon-Musk (golem)
Bank-Warnung: Neuer Betrug wird zur Gefahr für Kunden und Geld (RUHR24)
Stockholm will schwedischen Staatsbürger nicht an Türkei ausliefern (EURACTIV)
Attentat auf Tatarski als großer Meilenstein? Wie Putin schon einmal „Terror“ zum Aufstieg nutzte (Frankfurter Rundschau)
Bericht: Porsche-SE-Aufsichtsrat versucht Russlands Autoindustrie zu retten und umgarnt Putin (rnd)
US-Finanzministerium: Nordkorea finanziert Massenvernichtungswaffen mit dezentralen Finanzdienstleistungen (KBS World)
06. April 2023
VERDACHT AUF GELDWÄSCHE: POLIZEI ENTDECKT IN RUCKSACK MEHRERE HUNDERDTAUSEND EURO (TAG24)
Niederbayern: Hohe Bargeldsumme nach Kontrolle sichergestellt – Verdacht der Geldwäsche (Polizei Bayern)
MAFIA LAND - der True Crime Podcast: Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. (SWR)
Meldepflicht für Vermögen und Bargeld-Obergrenzen (Achgut)
"PRIOS" SCHNAPPT 35-JÄHRIGEN: ER HATTE DROGEN, DEALGELD UND FALSCHGELD DABEI (Zag24)
Die Babyfabrik von Kiew (WELT)
Achtung, Betrug! Gehen Sie bei diesen Telefonnummern nicht ran (Berliner Kurier)
Medien: Bolsonaro erklärt Schmuck im Gepäck von Regierungsdelegation (WEB)
So teuer sind Compliance-Verstöße für Unternehmen wirklich (LexisNexis)
Verfassungsschutz: Bedrohung durch IS nicht unterschätzen (ZEIT Online)
Verfassungsschutz: Bedrohung durch IS nicht unterschätzen (Süddeutsche Zeitung)
Darknet Marktplatz STYX bietet weit mehr als nur Geldwäsche (tarnkappe)
Keine Raubkopien von EVO mehr: Anführer in Portugal verhaftet (tarnkappe)
05. April 2023
Genesis Market: FBI nimmt Marktplatz für Zugangsdaten vom Netz (tarnkappe)
DATENKLAU, GELDWÄSCHE, ONLINE-BETRUG: LANDESWEITE RAZZIA WEGEN DARKNET-PLATTFORM "GENESIS MARKET" (Tag24)
Durchsuchungen im Kampf gegen Cyberkriminalität (ka-news)
Betrug, Datenhehlerei und Geldwäsche: Durchsuchungen wegen Cyberkriminalität in Berlin und Brandenburg (Tagesspiegel)
Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug (DN news)
Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen IS-Rückkehrer (ZEIT Online)
Anschlag geplant: 14-Jähriger im Elsass festgenommen (Stern)
04. April 2023
Hoferin plötzlich unter Geldwäsche-Verdacht (Frankenpost)
Wie die Koks-Mafia den Hamburger Hafen unterwandert (Focus)
Hier grinst die rumänische Sex-Mafia (BILD)
Mafia-Treffen gescheitert – "Mein Chef wurde erschossen" (Heute)
Darum geht es beim Warburg-Skandal (tagesschau)
Hauptverdächtiger im Cum-Ex-Skandal steht vor Auslieferung (Handelsblatt)
Warum Leonardo DiCaprio in einem Geldwäsche-Prozess befragt wurde (Rheinische Post)
Die Lobbymacht der "Familienunternehmer" (abgeordnetenwatch)
Die heimliche Rückschrittslobby (ZEIT Online)
BKA-Chef spricht von 22 Millionen Euro Schaden durch Messenger-Betrug (Spiegel)
BKA-Chef warnt vor Whatsapp-Betrug (FAZ)
Verdächtige wegen Terrorismus angeklagt (tagesschau)
03. April 2023
WEITERE ETAPPE IM KAMPF DER EU GEGEN GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG (Gleiss Lutz)
Die Geldwäschepyramide: Hintermänner mit Verhaltensbiometrie aufhalten (IT Finanzmagazin)
Nach Wirecard: Diese harten Strafen drohen EY (FINANCE)
Harte Strafe für Wirtschaftsprüfer EY (tagesschau)
Aufsicht sperrt Prüfer EY wegen Wirecard-Skandal von Aufträgen aus (Manager Magazin)
APAS: Beschlusskammerentscheidung „Berufsaufsicht“ zum Berufsaufsichtsverfahren der Abschlussprüfer in Sachen Wirecard (BAFA)
Familienunternehmer fordern mehr Datenschutz (FAZ)
Hinweisgeberschutzgesetz auf der Zielgeraden! Genaue Terminierung aktuell noch unklar! (HAUFE)
650.000 Euro Schaden durch Handy-Betrug (hessenschau)
Islamistischer Terrorismus / Terrorismusfinanzierung: Drei Menschen nach Hausdurchsuchung im Luxemburger Süden angeklagt (Letzebuerg Tageblatt)